越峰

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/28 1.召開法人說明會之日期：115/08/28 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會，說明公司營運及財務概況。報名網址：請填寫報名表單https://www.surveycake.com/s/qo8BP活動內容詢問電話：(02)2650-3337分機6810王協理 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東臨時會日期:115/08/10 2.重要決議事項: (1)通過辦理現金減資相關事宜。 (2)通過修改公司章程。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/10 2.減資緣由:現金減資退還股款 3.減資金額:美金7,350,000元 4.消除股份:不適用 5.減資比率:38.28% 6.減資後股本:美金11,850,000元 7.預定股東會日期:115/08/10 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳達雄、陳標春、林舜天 4.舊任者簡歷: 陳達雄 北祥科技服務(股)公司榮譽董事長陳標春 億力資訊(股)公司董事長林舜天 慶騰精密科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:陳達雄、陳標春、林舜天 6.新任者簡歷: 陳達雄 北祥科技服務(股)公司榮譽董事長陳標春 億力資訊(股)公司董事長林舜天 慶騰精密科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06 ~ 115/05/25 10.新任生效日期:115/06/02 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳亦圭 4.舊任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長 5.新任者姓名:吳亦圭 6.新任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任 9.新任生效日期:115/06/02 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳標春、陳達雄、林舜天 4.舊任者簡歷: 陳標春 億力資訊(股)公司董事長陳達雄 北祥科技服務(股)公司榮譽董事長林舜天 天龍材料(股)公司副董事長 5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員。 6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/05/25 10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳標春陳達雄林舜天王鼎章 4.舊任者簡歷: 陳標春 億力資訊(股)公司董事長陳達雄 北祥科技服務(股)公司榮譽董事長林舜天 慶騰精密科技(股)公司獨立董事王鼎章 錸德科技(股)公司執行長 5.新任者姓名: 陳標春陳達雄林舜天王鼎章 6.新任者簡歷: 陳標春 億力資訊(股)公司董事長陳達雄 北祥科技服務(股)公司榮譽董事長林舜天 慶騰精密科技(股)公司獨立董事王鼎章 錸德科技(股)公司執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/吳亦圭、徐善可、鄭慧明、吳文豪、黃俊輝、江長華獨立董事/陳達雄、陳標春、林舜天、王鼎章。 3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。 4.許可從事競業行為之期間:115/05/26至118/05/25任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司115年5月26日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可解除以上董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事/吳亦圭、吳文豪。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)越峰電子(昆山)有限公司：董事長暨總經理:吳文豪；董事/吳亦圭。 (2)越峰電子(廣州)有限公司：董事長暨總經理:吳文豪；董事/吳亦圭。 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事/吳亦圭。 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：董事/吳亦圭。 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事/吳亦圭。 (6)福建古雷石化有限公司：董事長/吳亦圭。 (7)漳州台聚貿易有限公司：董事/吳亦圭。 (8)廈門台聚貿易有限公司：董事/吳亦圭。 (9)順昶先進貿易(昆山)有限公司：董事/吳亦圭；董事/吳文豪。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。 (2)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。 (6)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。 (7)漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。 (8)廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓318-06。 (9)順昶先進貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市青陽北路289號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。 (2)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。 (6)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造；對製造業、貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。 (7)漳州台聚貿易有限公司：化工產品銷售。 (8)廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。 (9)順昶先進貿易(昆山)有限公司：塑料製品銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度: 除對越峰電子(昆山)有限公司、越峰電子(廣州)有限公司，係採權益法認列投資損益外，本公司對其餘公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: 吳亦圭（董事–台灣聚合化學品股份有限公司代表人）徐善可（董事–台灣聚合化學品股份有限公司代表人）鄭慧明（董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）吳文豪（董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）吳憲聰（董事–台達化學工業股份有限公司代表人）黃俊輝（董事–台達化學工業股份有限公司代表人）陳達雄（獨立董事）陳標春（獨立董事）林舜天（獨立董事）王鼎章（獨立董事） 4.舊任者簡歷: 吳亦圭 台灣聚合化學品股份有限公司董事長徐善可 怡忠科技股份有限公司董事長、耀迅科技股份有限公司董事長鄭慧明 Gogoro Inc.董事吳文豪 本公司董事暨總經理吳憲聰 本公司董事黃俊輝 台聚光電股份有限公司董事兼總經理陳達雄 北祥科技服務公司榮譽董事長陳標春 億力資訊股份有限公司董事長林舜天 慶騰精密科技股份有限公司獨立董事王鼎章 錸德科技股份有限公司執行長 5.新任者職稱及姓名: 吳亦圭（董事–台灣聚合化學品股份有限公司代表人）徐善可（董事–台灣聚合化學品股份有限公司代表人）鄭慧明（董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）吳文豪（董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）黃俊輝（董事–台達化學工業股份有限公司代表人）江長華（董事–台達化學工業股份有限公司代表人）陳達雄（獨立董事）陳標春（獨立董事）林舜天（獨立董事）王鼎章（獨立董事） 6.新任者簡歷: 吳亦圭 台灣聚合化學品股份有限公司董事長徐善可 怡忠科技股份有限公司董事長、耀迅科技股份有限公司董事長鄭慧明 Gogoro Inc.董事吳文豪 本公司董事暨總經理黃俊輝 台聚光電股份有限公司董事兼總經理江長華 保誠人壽保險股份有限公司獨立董事陳達雄 北祥科技服務公司榮譽董事長陳標春 億力資訊股份有限公司董事長林舜天 慶騰精密科技股份有限公司獨立董事王鼎章 錸德科技股份有限公司執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 台灣聚合化學品股份有限公司:61,682,967股亞洲聚合股份有限公司:6,801,315股台達化學工業股份有限公司:4,991,556股陳達雄（獨立董事）:0股陳標春（獨立董事）:0股林舜天（獨立董事）:0股王鼎章（獨立董事）:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度會計表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事十人。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/20 1.召開法人說明會之日期：115/05/20 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會，說明公司營運及財務概況。報名網址：請填寫報名表單https://www.surveycake.com/s/RQxG8活動內容詢問電話：(02)2650-3337分機6810王協理 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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