凌巨

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/02 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:濮家銓 6.新任者簡歷:本公司顯示器事業部總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/09/02 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證交所公告股票回復原狀日期:115/08/25 2.證交所公告股票回復原狀引用之營業細則條款及發生緣由: 本公司前因有臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第50條第1項第1款規定之情事，上市有價證券經列為停止買賣在案，嗣查本公司已於115年08月24日補行公告申報115年度第二季合併財務報告，上市有價證券原列為停止買賣原因業已消滅，且無其他應列為停止買賣之情事，爰依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第50條第2項第1款規定將上市有價證券恢復交易。 3.公告內容: 本公司接獲證交所通知自115年8月27日起將上市有價證券恢復交易 4.股票回復原狀之日期:115/08/27 5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/24 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)朱日銓 (2)張碩偉 (3)賴明陽 6.新任者簡歷: (1)朱日銓(a)信誼爾雅法律事務所合夥人(b)東南實業(股)公司獨董(c)銓儀投資(股)公司監察人(d)銓匯投資(股)公司監察人 (2)張碩偉(a)偉得科技有限公司執行長 (3)賴明陽(a)誠品聯合會計師事務所所長(b)台聯電訊(股)公司獨董(c)協禧電機(股)公司獨董(d)阜爾運通(股)公司獨董(e)誠創管理顧問有限公司董事(f)中信金國際學校財團法人監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事全面改選，本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:115/08/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/24 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)朱日銓 (2)張碩偉 (3)賴明陽 6.新任者簡歷: (1)朱日銓(a)信誼爾雅法律事務所合夥人(b)東南實業(股)公司獨董(c)銓儀投資(股)公司監察人(d)銓匯投資(股)公司監察人 (2)張碩偉(a)偉得科技有限公司執行長 (3)賴明陽(a)誠品聯合會計師事務所所長(b)台聯電訊(股)公司獨董(c)協禧電機(股)公司獨董(d)阜爾運通(股)公司獨董(e)誠創管理顧問有限公司董事(f)中信金國際學校財團法人監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事全面改選，本公司董事會決議委任第三屆風險管理委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:115/08/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)朱日銓 (2)張碩偉 (3)賴明陽 6.新任者簡歷: (1)朱日銓(a)信誼爾雅法律事務所合夥人(b)東南實業(股)公司獨董(c)銓儀投資(股)公司監察人(d)銓匯投資(股)公司監察人 (2)張碩偉(a)偉得科技有限公司執行長 (3)賴明陽(a)誠品聯合會計師事務所所長(b)台聯電訊(股)公司獨董(c)協禧電機(股)公司獨董(d)阜爾運通(股)公司獨董(e)誠創管理顧問有限公司董事(f)中信金國際學校財團法人監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事全面改選，本公司董事會決議委任第七屆薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:115/08/24 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:聚奕投資有限公司代表人 向富棋 4.舊任者簡歷: 凌巨科技(股)公司董事長嵩達光電科技(股)公司特助神光晶片(股)公司顧問明達醫學科技(股)公司獨董 5.新任者姓名:向富棋 6.新任者簡歷: 凌巨科技(股)公司董事長嵩達光電科技(股)公司特助神光晶片(股)公司顧問明達醫學科技(股)公司獨董 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事全面改選，並選任董事長 9.新任生效日期:115/08/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)朱日銓 (2)張碩偉 (3)賴明陽 6.新任者簡歷: (1)朱日銓(a)信誼爾雅法律事務所合夥人(b)東南實業(股)公司獨董(c)銓儀投資(股)公司監察人(d)銓匯投資(股)公司監察人 (2)張碩偉(a)偉得科技有限公司執行長 (3)賴明陽(a)誠品聯合會計師事務所所長(b)台聯電訊(股)公司獨董(c)協禧電機(股)公司獨董(d)阜爾運通(股)公司獨董(e)誠創管理顧問有限公司董事(f)中信金國際學校財團法人監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 10.新任生效日期:115/08/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:戴銘昇 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因永續發展委員會成員均已辭任，已不符合永續發展委員會法令規定，爰廢止永續發展委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名:戴銘昇 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因風險管理委員會成員均已辭任，已不符合風險管理委員會法令規定，爰廢止風險管理委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:戴銘昇 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因薪資報酬委員會成員均已辭任，已不符合薪資報酬委員會法令規定，爰廢止薪資報酬委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:戴銘昇 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:因「具備財務或會計專長者」之審計委員會成員辭任，已不符合審計委員會法令規定，爰廢止審計委員會，並解任其委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/07/07 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 戴銘昇/本公司獨立董事獨立董事 陳忠仁/本公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 討論事項第六案：總經理任用案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 獨立董事表示反對，理由如下： 戴銘昇獨立董事:俟股東臨時會選出下一屆董事後，再由新任董事會委任新任總經理陳忠仁獨立董事:附議戴銘昇獨董之提議 6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項:惟因本公司目前董事席次為四席，其中二席獨立董事反對，未達全體董事過半數同意，故討論事項第六案未通過。

1.發生變動日期:115/07/07 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:戴銘昇 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:115/06/25股東常會解任舊任者董事職務，本次董事會委任新任者 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:115/07/07 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:聚奕投資有限公司代表人 向富棋 6.新任者簡歷: 嵩達光電科技股份有限公司 特助神光晶片股份有限公司 顧問明達醫學科技股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司法人董事日商凸版控股株式會社，出售凌巨私募股權，轉讓後已無持股，其所指派之四席法人代表董事因而當然解任，原董事長職務亦同時解任。 9.新任生效日期:115/06/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:呂昕晨 4.舊任者簡歷:禾果投資有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:業經115年6月25日股東常會解任董事1席 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任委員待董事會通過委任後另行公告

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