瀚荃

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/28 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 最近一月 與去年 最近一季單季 與去年 最近四季累計114年第3季至115年07月 同期增減 115年第2季 同期增減 115年第2季(IFRS合併 (IFRS合併 (IFRS合併自結數) 核閱數) 核閱數)======== ========================= ======================= ==============科目 (金額) (%) (金額) (%) (金額)======== ========================= ======================= ==============營業收入 395 34.35 1,097 28.91 3,774(百萬)稅前淨利 85 84.78 168 84.62 589(百萬)歸屬母公司業主淨利 64 93.94 123 215.38 446(百萬)每股盈餘 0.81 125 1.58 267.44 5.55(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/21 1.召開法人說明會之日期：115/08/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路三段219號11樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況與未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秋月，瀚荃股份有限公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊善光，瀚荃股份有限公司稽核專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:原任內部稽核主管陳秋月因個人生涯規劃申請退休，預計於民國115年9月10日生效。 7.生效日期:115/09/10 8.其他應敘明事項:本公司董事會於115/08/06通過內部稽核主管異動，本公司內部稽核主管異動生效日為115/09/10。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 使用資產-辦公室(座落地址:深圳市南山區南頭街道大新社區學府路220號前海豪苑C-27D) 2.事實發生日:115/8/6~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 辦公室:共58.06平方公尺(折合17.56坪)、每月租金人民幣6,000元(含稅)使用權資產金額: 人民幣203,188元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 楊奕萱相對交易人:楊奕萱與瀚荃科技(深圳)有限公司負責人係二親等關係 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定原因:基於原址持續營運需求而續租辦公室前次移轉之所有人:不適用與公司及交易相對人間相互之關係:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 本次係原租賃契約到期後續租,交易標的最近五年內所有權人均為楊奕萱,未有所有權移轉情事 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 每月支付租金人民幣6,000元(含稅)付款期間:依合約起始日起算共計3年,每季付款 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 參考當地租金行情,雙方共同議定,瀚荃股份有限公司董事會決議 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 配合原租賃契約屆滿,重新簽訂辦公室租賃契約,以供公司營運使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:瀚荃股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工 6.因應措施: (1)本公司第5次庫藏股，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理，本次預計轉讓總股數為 425,000股 (2)員工認股基準日訂為 115年7月20日 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:新台幣218,432,679元(每股2.8元) 4.除權（息）交易日:115/07/13 5.最後過戶日:115/07/14 6.停止過戶起始日期:115/07/15 7.停止過戶截止日期:115/07/19 8.除權（息）基準日:115/07/19 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/31 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:永續委員會 3.舊任者姓名: 楊超群林淑玲林威伯 4.舊任者簡歷: 楊超群/本公司董事長兼永續長林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師林威伯/六喻法律事務所律師 5.新任者姓名: 楊超群林淑玲林威伯 6.新任者簡歷: 楊超群/本公司董事長兼永續長林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師林威伯/六喻法律事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選 8.異動原因:配合董事提前全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:本公司永續委員會成員任期與本公司董事會任期相同

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:楊超群 4.舊任者簡歷:本公司董事長兼永續長 5.新任者姓名:楊超群 6.新任者簡歷:本公司董事長兼永續長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選 8.異動原因:配合公司營運規劃及業務發展需要，提前全面改選。 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年股東常會改選董事，依法於本屆第一次董事會推選董事長，經本次董事會決議：由上屆董事長群康投資股份有限公司代表人楊超群先生續任董事長。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 林淑玲于肇嘉林威伯呂偉綸 4.舊任者簡歷: 林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師于肇嘉/本公司獨立董事林威伯/六喻法律事務所律師呂偉綸/喬暘電子股份有限公司執行長 5.新任者姓名: 林淑玲林威伯呂偉綸徐紹洋 6.新任者簡歷: 林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師林威伯/六喻法律事務所律師呂偉綸/喬暘電子股份有限公司執行長徐紹洋/岱暉股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選 8.異動原因:配合董事提前全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:本公司審計委員會成員任期與本公司董事會任期相同

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)林淑玲 (2)于肇嘉 (3)呂偉綸 4.舊任者簡歷: (1)林淑玲:誠正聯合會計師事務所會計師 (2)于肇嘉:瀚荃股份有限公司獨立董事 (3)呂偉綸:喬暘電子股份有限公司執行長 5.新任者姓名: (1)林淑玲 (2)林威伯 (3)呂偉綸 (4)徐紹洋 6.新任者簡歷: (1)林淑玲:誠正聯合會計師事務所會計師 (2)林威伯:六喻法律事務所律師 (3)呂偉綸:喬暘電子股份有限公司執行長 (4)徐紹洋:岱暉股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選 8.異動原因:配合董事提前全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:本公司薪酬委員會成員任期與本公司董事會任期相同

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長：楊超群 (2)董事：楊奕康 (3)董事:楊奕萱 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經115年6月17日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：楊奕康 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 瀚荃電子(東莞)有限公司董事長東莞群翰電子有限公司董事長瀚荃電子科技(蘇州)有限公司董事長瀚荃電子科技(重慶)有限公司董事長瀚荃科技(深圳)有限公司董事長瀚雲信息技術(深圳)有限公司董事長安徽瀚荃電子科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)瀚荃電子(東莞)有限公司：中國廣東省東莞市常平鎮還珠瀝村高隆工業區太和路2號 (2)東莞群翰電子有限公司：中國廣東省東莞市常平鎮還珠瀝村高隆工業區太和路3號 (3)瀚荃電子科技(蘇州)有限公司：中國江蘇省蘇州市吳江區汾湖高新區東港路245號 (4)瀚荃電子科技(重慶)有限公司：重慶市永川區鳳凰湖工業園區興龍大道2609號 (5)瀚荃科技(深圳)有限公司：深圳市南山區蛇口街道大新社區學府路220號前海豪苑C-27D (6)瀚雲信息技術(深圳)有限公司：深圳市南山區蛇口街道漁一社區灣廈路72號蛇口公館4棟14A11 (7)安徽瀚荃電子科技有限公司：安徽省六安市舒城縣杭埠鎮工投中小企業園區A4幢 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)瀚荃電子(東莞)有限公司：連接器、線材組件等製造銷售 (2)東莞群翰電子有限公司：連接器、線材組件及電子配件等製造銷售 (3)瀚荃電子科技(蘇州)有限公司：連接器及線材組件等製造銷售 (4)瀚荃電子科技(重慶)有限公司：連接器及線材組件等製造銷售 (5)瀚荃科技(深圳)有限公司：連接器及線材組件等製造銷售 (6)瀚雲信息技術(深圳)有限公司：物聯網及軟硬體系統整合服務 (7)安徽瀚荃電子科技有限公司：線材組件等製造銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:本公司業已於115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群董事-楊奕康獨立董事-林淑玲獨立董事-于肇嘉獨立董事-林威伯獨立董事-呂偉綸 4.舊任者簡歷: 董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群/本公司董事長兼永續長董事-楊奕康/本公司執行長兼電子模組事業群總經理獨立董事-林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師獨立董事-于肇嘉/瀚荃股份有限公司獨立董事獨立董事-林威伯/六喻法律事務所律師獨立董事-呂偉綸/喬暘電子股份有限公司執行長 5.新任者職稱及姓名: 董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群董事-楊奕康董事-群康投資股份有限公司代表人:楊奕萱獨立董事-林淑玲獨立董事-林威伯獨立董事-呂偉綸獨立董事-徐紹洋 6.新任者簡歷: 董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群/本公司董事長兼永續長董事-楊奕康/本公司執行長兼電子模組事業群總經理董事-群康投資股份有限公司代表人:楊奕萱/群奕投資股份有限公司董事長獨立董事-林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師獨立董事-林威伯/六喻法律事務所律師獨立董事-呂偉綸/喬暘電子股份有限公司執行長獨立董事-徐紹洋/岱暉股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選 8.異動原因:配合公司營運規劃及業務發展需要，提前全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群 7,043,600股董事-楊奕康 517,962股董事-群康投資股份有限公司代表人:楊奕萱 7,043,600股獨立董事-林淑玲 0股獨立董事-林威伯 0股獨立董事-呂偉綸 0股獨立董事-徐紹洋 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案，配發現金股利218,432,679元，每股分配現金股利2.8元。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及年度各項決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:提前全面改選第十四屆董事(董事三名及獨立董事四名) 6.重要決議事項五、其他事項: (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/27 1.召開法人說明會之日期：115/05/27 2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓貴賓廳) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新2026年第二季全球投資論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/20 1.召開法人說明會之日期：115/05/20 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段219號11樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況與未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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