傑霖科技

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/20 1.召開法人說明會之日期：115/08/20 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：兆豐證券1301會議室（地址：台北市中正區忠孝東路二段95號13樓） 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。 5.其他應敘明事項：活動報名網址為 https://forms.gle/ympJ9bHdGCwD9ikB8完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利，計新台幣21,022,515元 4.除權（息）交易日:115/10/22 5.最後過戶日:115/10/23 6.停止過戶起始日期:115/10/24 7.停止過戶截止日期:115/10/28 8.除權（息）基準日:115/10/28 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/11/20 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:現金股利擬於115年11月20日由本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」以匯款或郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)玉鴻基董事 (2)曾怡誠副總 (3)陳崇文經理 4.舊任者簡歷: (1)玉鴻基董事: 合勤科技(股)公司經理/本公司董事 (2)曾怡誠副總: 曾怡誠副總本公司研發副總(曾副總自台大電機研究所畢業後，於民國89年4月份即加入傑霖科技任職，並無其他工作經驗) (3)陳崇文經理: 全球傳動科技 財務部經理及發言人 5.新任者姓名: (1)玉鴻基董事 (2)曾怡誠副總 (3)陳崇文經理 6.新任者簡歷: (1)玉鴻基董事: 合勤科技(股)公司經理/本公司董事 (2)曾怡誠副總: 曾怡誠副總本公司研發副總(曾副總自台大電機研究所畢業後，於民國89年4月份即加入傑霖科技任職，並無其他工作經驗) (3)陳崇文經理: 全球傳動科技 財務部經理及發言人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/14~115/04/20 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第二季合併財務報告 。 4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：李旦先生 (2)獨立董事：蔡適陽先生 (3)獨立董事：林嬿芳小姐 (4)獨立董事：劉玄哲先生 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：李旦先生世界法律事務所 律師/所長 (2)獨立董事：蔡適陽先生精營管理顧問(股)公司董事長 (3)獨立董事：林嬿芳小姐信達聯合會計師事務所-會計師 (4)獨立董事：劉玄哲先生鮮活控股(股)公司-董事暨董事長特別助理 5.新任者姓名: (1)獨立董事：李旦先生 (2)獨立董事：蔡適陽先生 (3)獨立董事：林嬿芳小姐 (4)獨立董事：劉玄哲先生 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：李旦先生世界法律事務所 律師/所長 (2)獨立董事：蔡適陽先生精營管理顧問(股)公司董事長 (3)獨立董事：林嬿芳小姐信達聯合會計師事務所-會計師 (4)獨立董事：劉玄哲先生鮮活控股(股)公司-董事暨董事長特別助理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/23~115/04/20 10.新任生效日期:115/07/07 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/07 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:梁春林先生 4.舊任者簡歷:傑霖科技股份有限公司董事長/總經理 5.新任者姓名:梁春林先生 6.新任者簡歷:傑霖科技股份有限公司董事長/總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，董事會推選。 9.新任生效日期:115/07/07 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)玉鴻基董事/副總 (2)曾怡誠副總 (3).陳崇文經理 4.舊任者簡歷: (1)玉鴻基董事/副總合勤科技(股)公司經理/本公司董事 (2)曾怡誠副總本公司研發副總(曾副總自台大電機研究所畢業後，於民國84年4月份即加入傑霖科技任職，並無其他工作經驗) (3).陳崇文經理全球傳動科技 財務部經理及發言人 5.新任者姓名:任期屆滿，尚待董事會委任。 6.新任者簡歷:任期屆滿，尚待董事會委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合本屆董事會全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/14~115/04/20 10.新任生效日期:尚待董事會委任。 11.其他應敘明事項:新任永續發展委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：李旦先生 (2)獨立董事：蔡適陽先生 (3)獨立董事：林嬿芳小姐 (4)獨立董事：劉玄哲先生 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：李旦先生世界法律事務所 律師/所長 (2)獨立董事：蔡適陽先生精營管理顧問(股)公司董事長 (3)獨立董事：林嬿芳小姐信達聯合會計師事務所-會計師 (4)獨立董事：劉玄哲先生鮮活控股(股)公司-董事暨董事長特別助理 5.新任者姓名:任期屆滿，尚待董事會委任。 6.新任者簡歷:任期屆滿，尚待董事會委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合本屆董事會全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/23~115/04/20 10.新任生效日期:尚待董事會委任。 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：李旦先生 (2)獨立董事：蔡適陽先生 (3)獨立董事：林嬿芳小姐 (4)獨立董事：劉玄哲先生 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：李旦先生世界法律事務所 律師/所長 (2)獨立董事：蔡適陽先生精營管理顧問(股)公司董事長 (3)獨立董事：林嬿芳小姐信達聯合會計師事務所-會計師 (4)獨立董事：劉玄哲先生鮮活控股(股)公司-董事暨董事長特別助理 5.新任者姓名: (1)獨立董事：李旦先生 (2)獨立董事：蔡適陽先生 (3)獨立董事：林嬿芳小姐 (4)獨立董事：劉玄哲先生 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：李旦先生世界法律事務所 律師/所長 (2)獨立董事：蔡適陽先生精營管理顧問(股)公司董事長 (3)獨立董事：林嬿芳小姐信達聯合會計師事務所-會計師 (4)獨立董事：劉玄哲先生鮮活控股(股)公司-董事暨董事長特別助理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/23~115/04/20 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事：梁春林先生 (2)董 事：馬鴻方先生 (3)法人董事：玉佳投資(有)公司代表人:玉鴻基先生 (4)法人董事：綠水投資(股)公司代表人:呂春榮先生 (5)獨立董事：李旦先生 (6)獨立董事：蔡適陽先生 (7)獨立董事：林嬿芳小姐 (8)獨立董事：劉玄哲先生 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決結果本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董 事：梁春林先生 (2)董 事：黃春福先生 (3)董 事：馬鴻方先生 (4)法人董事：玉佳投資(有)公司代表人:玉鴻基先生 (5)法人董事：綠水投資(股)公司代表人:呂春榮先生 (6)獨立董事：李旦先生 (7)獨立董事：蔡適陽先生 (8)獨立董事：林嬿芳小姐 (9)獨立董事：劉玄哲先生 4.舊任者簡歷: (1)董 事：梁春林先生傑霖科技股份有限公司董事長/總經理 (2)董 事：黃春福先生中山科學研究院技士 (3)董 事：馬鴻方先生居易科技(股)公司董事長/總經理 (4)法人董事：玉佳投資(有)公司代表人:玉鴻基先生合勤科技(股)公司/經理 (5)法人董事：綠水投資(股)公司代表人:呂春榮先生微矽科技(股)公司/總經理 (6)獨立董事：李旦先生世界法律事務所 律師/所長 (7)獨立董事：蔡適陽先生精營管理顧問(股)公司董事長 (8)獨立董事：林嬿芳小姐信達聯合會計師事務所-會計師 (9)獨立董事：劉玄哲先生鮮活控股(股)公司-董事暨董事長特別助理 5.新任者職稱及姓名: (1)董 事：梁春林先生 (2)董 事：黃春福先生 (3)董 事：馬鴻方先生 (4)法人董事：玉佳投資(有)公司代表人:玉鴻基先生 (5)法人董事：綠水投資(股)公司代表人:呂春榮先生 (6)獨立董事：李旦先生 (7)獨立董事：蔡適陽先生 (8)獨立董事：林嬿芳小姐 (9)獨立董事：劉玄哲先生 6.新任者簡歷: (1)董 事：梁春林先生傑霖科技股份有限公司董事長/總經理 (2)董 事：黃春福先生中山科學研究院技士 (3)董 事：馬鴻方先生居易科技(股)公司董事長/總經理 (4)法人董事：玉佳投資(有)公司代表人:玉鴻基先生合勤科技(股)公司/經理 (5)法人董事：綠水投資(股)公司代表人:呂春榮先生微矽科技(股)公司/總經理 (6)獨立董事：李旦先生世界法律事務所 律師/所長 (7)獨立董事：蔡適陽先生精營管理顧問(股)公司董事長 (8)獨立董事：林嬿芳小姐信達聯合會計師事務所-會計師 (9)獨立董事：劉玄哲先生鮮活控股(股)公司-董事暨董事長特別助理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)。 9.新任者選任時持股數: (1)董 事：梁春林先生1,355,475股 (2)董 事：黃春福先生 472,851股 (3)董 事：馬鴻方先生1,549,250股 (4)法人董事：玉佳投資(有)公司代表人:玉鴻基先生800,000股 (5)法人董事：綠水投資(股)公司代表人:呂春榮先生1,694,815股 (6)獨立董事：李旦先生0股 (7)獨立董事：蔡適陽先生0股 (8)獨立董事：林嬿芳小姐0股 (9)獨立董事：劉玄哲先生0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/21~115/04/20 11.新任生效日期:116/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 當選董事如下： 董 事：梁春林先生董 事：黃春福先生董 事：馬鴻方先生法人董事：玉佳投資(有)公司代表人:玉鴻基先生法人董事：綠水投資(股)公司代表人:呂春榮先生獨立董事：李旦先生獨立董事：蔡適陽先生獨立董事：林嬿芳小姐獨立董事：劉玄哲先生 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3F東廳） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/28 12.停止過戶截止日期：115/06/26 13.其他應敘明事項：增列召集事由三、討論事項第2案修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第一季合併財務報告 。 4.其他應敘明事項:無。

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