麗升能源

1.事實發生日:115/07/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鐵牛能源工程科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 鐵牛能源工程科技(股)公司為麗崴新能源(股)公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):136,888 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 (1)公司名稱:廣靖科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 廣靖科技(股)公司與麗崴新能源(股)公司為兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):136,888 (4)原資金貸與之餘額(仟元):15,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 (1)公司名稱:日敦綠能股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 日敦綠能(股)公司為麗崴新能源(股)公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):136,888 (4)原資金貸與之餘額(仟元):6,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):80,145 (2)累積盈虧金額(仟元):-29,185 5.計息方式: 年利率2%。 6.還款之: (1)條件: 條件：動撥日起一年為限 (2)日期: 日期：動撥日起一年為限 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 211,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 26.94 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 其中對日敦綠能股份有限公司原資金貸與之餘額6,000仟元將於115年7月27日到期，本次董事會提前通過額度為4,000仟元，致使餘額重複累加計算至10,000仟元，至7月31日對該公司資金貸與餘額僅剩4,000仟元。

1.主管機關核准減資日期:115/08/24 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/24 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前： 本公司實收資本額為新台幣386,691,420元，流通在外股數為38,669,142股，每股淨值為新台幣19.77元。 (2)本次限制員工權利新股註銷減資新台幣231,000元，註銷股份23,100股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後： 本公司實收資本額為新台幣386,460,420元，流通在外股數為38,646,042股，每股淨值為新台幣19.78元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: (1)本公司於115/08/27接獲主管機關減資變更登記核准函。 (2)以上每股淨值係依最近期115年第2季會計師核閱財務報告計算。

1.事實發生日:115/07/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鐵牛能源工程科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 鐵牛能源工程科技(股)公司為麗崴新能源(股)公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):136,888 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):12,100 (2)累積盈虧金額(仟元):-506 5.計息方式: 年利率2% 6.還款之: (1)條件: 動撥日起一年為限 (2)日期: 動撥日起一年為限 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 200,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.53 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/08/12 2.減資緣由:因未達既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。 3.減資金額:新台幣231,000元 4.消除股份:23,100股 5.減資比率:0.05974% 6.減資後股本:386,460,420元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/08/12 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事/楊慶堂/台灣 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:業務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/8 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Sunrock Asset Management LLC之特別股（股息年率為11%） 2.事實發生日:115/7/14~115/7/14 3.董事會通過日期: 民國115年6月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額： 2,500,000美元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：Sunrock Asset Management LLC (2)與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 本公司依計畫時程將以美金5,000,000元分階段投資Sunrock Asset Management LLC，本次投資金額為2,500,000元。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案提報審計委員會同意通過後，並提董事會決議。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累計持有數量：標的公司為有限責任公司未有股份累計投資金額：美金2,500,000元預計持股比例：不適用權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財報中總資產比例：4.09%占公司最近期財報中股東權益比例：10.11%最近期財報營運資金數額：670,179仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期策略投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 吳孟達 24.會計師開業證書字號: 台財證登(六)第三六二二號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 無 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 未來將依計劃時程執行後續投資。 28.資金來源: 公司自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年6月12日 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Leadsun Renewable USA Inc. 2.事實發生日:115/7/8~115/7/8 3.董事會通過日期: 民國115年6月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：26股每單位價格：100,000美元交易總金額： 2,600,000美元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：Leadsun Renewable USA Inc. (2)與公司之關係：本公司持有100%股權之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 子公司現金增資 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依增資計劃時程執行，本次係依115年6月12日董事會通過之投資額度美金1150萬元內的第一次增資款美金260萬，累計已投資美金260萬。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案提報審計委員會同意通過後，並提董事會決議。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累計持有數量：26股累計投資金額：美金2,600,000元持股比例：100%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財報中總資產比例：4.26%占公司最近期財報中股東權益比例：10.51%最近期財報營運資金數額：670,179仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期策略投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 無 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 未來將依增資計劃時程執行投資。 28.資金來源: 公司自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年6月12日 30.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林怡君/永續長 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/01 8.其他應敘明事項:原永續發展業務由永續室持續執行

1.證券名稱: 富威電力股份有限公司普通股 2.交易日期:115/6/12~115/12/11 3.董事會通過日期: 民國115年6月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計交易單位數量： 以115.06.12收盤價56.60元估計約8,833千股預計每單位價格：依每日市價預計交易總金額：新台幣5億元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 實際仍尚未取得預計累計持有數量： 以115.06.12收盤價56.60元估計約8,833千股預計累計投資金額：新台幣5億元預計持股比例：12%權利受限情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司最近期財報中總資產比例：25.85%占公司最近期財報中股東權益比例：63.83%最近期財報營運資金數額：670,179仟元 10.取得或處分之具體目的: 長期策略投資 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 無 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 實際仍尚未投資取得，待實際完成交易後補充公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Sunrock Asset Management LLC之特別股（股息年率為11%） 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國115年6月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計交易單位數量：不適用預計每單位價格：不適用預計交易總金額： 5,000,000美元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：Sunrock Asset Management LLC (2)與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 本公司將依計畫時程以美金5,000,000元投資Sunrock Asset Management LLC 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案提報審計委員會同意通過後，並提董事會決議。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 預計累計持有數量：標的公司為有限責任公司未有股份累計投資金額：美金5,000,000元預計持股比例：不適用權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財報中總資產比例：8.20%占公司最近期財報中股東權益比例：20.24%最近期財報營運資金數額：670,179仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期策略投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 吳孟達 24.會計師開業證書字號: 台財證登(六)第三六二二號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 無 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 公司自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Leadsun Renewable USA Inc. 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國115年6月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計交易單位數量：115股預計每單位價格：100,000美元預計交易總金額： 11,500,000美元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：Leadsun Renewable USA Inc. (2)與公司之關係：本公司持有100%股權之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 子公司現金增資 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 將依增資計劃時程執行，於美金1150萬元額度內增資。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案提報審計委員會同意通過後，並提董事會決議。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 預計累計持有數量：115股預計累計投資金額：美金11,500,000元預計持股比例：100%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財報中總資產比例：18.86%占公司最近期財報中股東權益比例：46.56%最近期財報營運資金數額：670,179仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期策略投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 無 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 公司自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1. 原公告日期： 115/05/13 2. 簡述原公告申報內容： 本公司115年05月13日董事會決議由本公司直接投資Sunrock Asset Management LLC之特別股。 3. 變動緣由及主要內容： 本公司115年06月12日董事會決議變更Sunrock Asset Management LLC特別股投資案之投資架構，調整為由本公司轉投資之美國子公司Leadsun Renewable USA Inc.辦理本案投資。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無重大影響。 5. 其他應敘明事項： 無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司第十屆獨立董事一席案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過本公司擬辦理115年度私募發行普通股案。 (4)通過解除董事競業禁止限制案。 (5)通過授權麗升能源董事會討論及辦理投資富威電力股份有限公司股權以推動策略合作。 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：林麗珍 (2)董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成表決權數20,263,945權(比例:99.33%)；反對表決權數18,777權； 棄權/未投票權數116,597權，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者職稱及姓名:獨立董事 黃琬珺 6.新任者簡歷:獨立董事 黃琬珺/Preprican Advisory Managing Director 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:股東常會增選 9.新任者選任時持股數:獨立董事 黃琬珺 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/12~116/05/23 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:1/8 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:SolRidge Energy L.L.C. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%間接持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):156,666 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.計息方式: 年利率2% 6.還款之: (1)條件: 動撥日起一年為限 (2)日期: 動撥日起一年為限 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 191,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 24.38 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 接受資金貸與之SolRidge Energy L.L.C.為新設立公司，無最近期財務報表之資本及累積盈虧金額。

1.事實發生日:115/05/13 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:麗崴新能源股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):156,666 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運周轉 (1)接受資金貸與之公司名稱:廣靖科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 與子公司麗崴新能源(股)公司為兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):136,888 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):15,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運周轉 (1)接受資金貸與之公司名稱:日敦綠能股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 日敦綠能(股)公司為子公司麗崴新能源(股)公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):136,888 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):6,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運周轉 (1)接受資金貸與之公司名稱:麗台能源股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 麗台能源(股)公司為子公司麗崴新能源(股)公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):136,888 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):35,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運周轉 (1)接受資金貸與之公司名稱:麗申資產股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 麗申資產(股)公司為子公司麗崴新能源(股)公司間接持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):136,888 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運周轉 (1)接受資金貸與之公司名稱:香印永續股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 與子公司麗崴新能源(股)公司為兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):136,888 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運周轉 (1)接受資金貸與之公司名稱:SolRidge Energy L.L.C. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%間接持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):156,666 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運周轉 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 191,000 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 24.38 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司、其他 6.其他應敘明事項: 本公司及子公司麗崴新能源資金貸與集團子公司之資金來源為自有資金

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Sunrock Asset Management LLC之特別股（股息年率為11%） 2.事實發生日:115/5/13~115/5/13 3.董事會通過日期: 民國115年5月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計交易單位數量：不適用預計每單位價格：不適用預計交易總金額： 5,000,000美元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：Sunrock Asset Management LLC (2)與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 本公司將分兩年度以美金5,000,000元投資Sunrock Asset Management LLC 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案提報審計委員會同意通過後，並提董事會決議。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 預計累計持有數量：標的公司為有限責任公司未有股份累計投資金額：美金5,000,000元預計持股比例：不適用權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財報中總資產比例：8.18%占公司最近期財報中股東權益比例：20.20%最近期財報營運資金數額：670,179仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期策略投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 2.不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 吳孟達 24.會計師開業證書字號: 台財證登(六)第三六二二號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 無 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 公司自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.契約或承諾終止日期:115/05/13 2.契約或承諾內容:投資具有建置太陽能工程實績之公司 3.契約或承諾相對人:保密 4.與公司關係:無 5.終止之原因:經公司評估不擬繼續執行該協議，並經董事會通過。 6.對公司財務、業務之影響: 原係為拓展業務並整合綠能產業價值鏈資源，現已規劃並執行其他投資案，對財務業務並無重大影響。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:林麗珍 4.舊任者簡歷:麗崴新能源股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:江果榮 6.新任者簡歷:麗升能源科技股份有限公司董事長特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/05/13 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:麗台能源股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 麗台能源(股)公司為麗崴新能源(股)公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):126,747 (4)原資金貸與之餘額(仟元):15,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):15,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-217 5.計息方式: 2% 6.還款之: (1)條件: 動撥日起一年為限 (2)日期: 動撥日起一年為限 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 131,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 17.16 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

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