洛碁

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:謝憲治董事:星康彥董事:張世烽董事:劉瑭鯤 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 股東常會票決通過表決時出席股東表決權數：17,711,074權贊成權數： 17,707,985權(含電子方式行使表決權11,265,887權)，佔總表決權數：99.98%反對權數：697權(含電子方式行使表決權697權)，佔總表決權數：0.00%無效權數：0權，佔總表決權數：0%棄權及未投票權數： 2,392權(含電子方式行使表決權 2,392權)，佔總表決權數：0.01% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤獨立董事:劉水生獨立董事:吳宜財獨立董事:張宇 4.舊任者簡歷: 董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治(洛碁實業股份有限公司董事長)董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥(H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd. 董事)董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽(洛碁實業股份有限公司董事)董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤(洛碁實業股份有限公司董事)獨立董事:劉水生 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)獨立董事:張宇 (洛碁實業股份有限公司獨立董事) 5.新任者職稱及姓名: 董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤董事:一源投資有限公司法人代表人:謝長成獨立董事:吳宜財獨立董事:張宇獨立董事:黃添昌獨立董事:朱書瑩 6.新任者簡歷: 董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治(洛碁實業股份有限公司董事長)董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥(H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd. 董事)董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽(洛碁實業股份有限公司董事)董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤(洛碁實業股份有限公司董事)董事:一源投資有限公司法人代表人:謝長成(華國大飯店股份有限公司董事)獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)獨立董事:張宇 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)獨立董事:黃添昌 (臺灣中小企業銀行 董事長)獨立董事:朱書瑩 (中華民國律師公會全國聯合會公共關係委員會委員) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿全面改選 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治 1,586,100股董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥 11,192,291股董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽 1,586,100股董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤 362,359股董事:一源投資有限公司法人代表人:謝長成 362,359股獨立董事:吳宜財 0股獨立董事:張宇 0股獨立董事:黃添昌 0股獨立董事:朱書瑩 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112.06.16-115.06.15 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無