洛碁

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 協美：台北市中山區中山北路 2.事實發生日:115/8/26~115/8/26 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長民國115年8月26日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：74.39坪每單位價格：每坪租金新台幣1,748(含稅)租金金額：每月新台幣130,000元(含稅)交易總金額：使用權資產新台幣7,515,911元(含稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 關係人：謝00 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：調降租金前次移轉之所有人：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 日期：113年11月8日交易總金額：使用權資產新台幣10,298,358元(含稅)關係人 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款期間：民國115年09月01日起至民國120年12月31日止付款金額：新台幣8,211,667元(含稅)契約限制條款及其他重要約定：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：雙方議價。 決策單位：依據本公司核決權限辦理，提董事會追認。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供飯店使用，基於成本及業務上整體規劃。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本次租金減讓期間：115年9月1日至115年9月25日止

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 現金股利新臺幣43,891,338元，擬定分派現金股利每股新臺幣2.0元。 4.除權（息）交易日:115/08/20 5.最後過戶日:115/08/22 6.停止過戶起始日期:115/08/23 7.停止過戶截止日期:115/08/27 8.除權（息）基準日:115/08/27 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/09/17 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用。 15.外幣現金股利發放對象:不適用。 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用。 17.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季 4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:謝憲治董事:星康彥董事:張世烽董事:劉瑭鯤 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 股東常會票決通過表決時出席股東表決權數：17,711,074權贊成權數： 17,707,985權(含電子方式行使表決權11,265,887權)，佔總表決權數：99.98%反對權數：697權(含電子方式行使表決權697權)，佔總表決權數：0.00%無效權數：0權，佔總表決權數：0%棄權及未投票權數： 2,392權(含電子方式行使表決權 2,392權)，佔總表決權數：0.01% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:謝憲治、崔潔民、徐碩亨 4.舊任者簡歷: 謝憲治：本公司董事長崔潔民：本公司總經理徐碩亨：本公司副總經理 5.新任者姓名:謝憲治、崔潔民、徐碩亨 6.新任者簡歷: 謝憲治：本公司董事長崔潔民：本公司總經理徐碩亨：本公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112.06.16-115.06.15 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:劉水生獨立董事、吳宜財獨立董事、張宇獨立董事 4.舊任者簡歷: 劉水生獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)吳宜財獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)張宇 獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事) 5.新任者姓名: 獨立董事:吳宜財獨立董事:張宇獨立董事:黃添昌獨立董事:朱書瑩 6.新任者簡歷: 獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)獨立董事:張宇 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)獨立董事:黃添昌 (臺灣中小企業銀行 董事長)獨立董事:朱書瑩 (中華民國律師公會全國聯合會公共關係委員會委員) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112.06.16-115.06.15 10.新任生效日期:2026/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:劉水生獨立董事、吳宜財獨立董事、張宇獨立董事 4.舊任者簡歷: 劉水生獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)吳宜財獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)張宇 獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事) 5.新任者姓名: 獨立董事:吳宜財獨立董事:張宇獨立董事:黃添昌獨立董事:朱書瑩 6.新任者簡歷: 獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)獨立董事:張宇 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)獨立董事:黃添昌 (臺灣中小企業銀行 董事長)獨立董事:朱書瑩 (中華民國律師公會全國聯合會公共關係委員會委員) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112.06.16-115.06.15 10.新任生效日期:2026/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤獨立董事:劉水生獨立董事:吳宜財獨立董事:張宇 4.舊任者簡歷: 董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治(洛碁實業股份有限公司董事長)董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥(H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd. 董事)董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽(洛碁實業股份有限公司董事)董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤(洛碁實業股份有限公司董事)獨立董事:劉水生 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)獨立董事:張宇 (洛碁實業股份有限公司獨立董事) 5.新任者職稱及姓名: 董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤董事:一源投資有限公司法人代表人:謝長成獨立董事:吳宜財獨立董事:張宇獨立董事:黃添昌獨立董事:朱書瑩 6.新任者簡歷: 董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治(洛碁實業股份有限公司董事長)董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥(H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd. 董事)董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽(洛碁實業股份有限公司董事)董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤(洛碁實業股份有限公司董事)董事:一源投資有限公司法人代表人:謝長成(華國大飯店股份有限公司董事)獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)獨立董事:張宇 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)獨立董事:黃添昌 (臺灣中小企業銀行 董事長)獨立董事:朱書瑩 (中華民國律師公會全國聯合會公共關係委員會委員) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿全面改選 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治 1,586,100股董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥 11,192,291股董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽 1,586,100股董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤 362,359股董事:一源投資有限公司法人代表人:謝長成 362,359股獨立董事:吳宜財 0股獨立董事:張宇 0股獨立董事:黃添昌 0股獨立董事:朱書瑩 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112.06.16-115.06.15 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。 董事當選人： (1)生洋投資有限公司代表人:謝憲治 (2)H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.代表人:星康彥 (3)生洋投資有限公司代表人:張世烽 (4)一源投資有限公司代表人:劉瑭鯤 (5)一源投資有限公司代表人:謝長成獨立董事當選人： (6)吳宜財 (7)張宇 (8)黃添昌 (9)朱書瑩 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 倉庫：新北市五股區五工路 2.事實發生日:115/5/22~115/5/22 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長民國115年5月22日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：88.55坪每單位價格：每坪租金新台幣915(未稅)交易總金額：使用權資產新台幣7,576,129元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 非關係人：00股份有限公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款期間：民國115年06月01日起至民國123年05月31日止付款金額：新台幣8,313,600元(未稅)契約限制條款及其他重要約定：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：雙方議價。 決策單位：依據本公司核決權限辦理，提董事會追認。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供飯店使用，基於成本及業務上整體規劃。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

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