來思達

1.發生變動日期:115/09/01 2.法人名稱:三洋開發投資有限公司 3.舊任者姓名:黃韻樺 4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人 5.新任者姓名:鄭勝祥 6.新任者簡歷:三洋藥品工業股份有限公司董事長特助 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/04~118/06/03 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會及薪酬委員會獨立董事:林添裕獨立董事:王聖舜獨立董事:吳怡慧 4.舊任者簡歷: 獨立董事:林添裕/詮億建設(股)公司董事長獨立董事:王聖舜/博聖法律事務所合夥律師獨立董事:吳怡慧/誠謹會計師事務所主持會計師 5.新任者姓名: 審計委員會及薪酬委員會獨立董事:王聖舜獨立董事:黃國誠獨立董事:吳怡慧 6.新任者簡歷: 獨立董事:王聖舜/博聖法律事務所合夥律師獨立董事:黃國誠/國誠旺旺投資有限公司董事長獨立董事:吳怡慧/誠謹會計師事務所主持會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會任期屆滿，股東常會全面改選新任董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/06/04 11.其他應敘明事項:審計委員及薪酬委員推舉王聖舜先生擔任第3屆審計委員會召集人及第7屆薪酬委員會召集人

1.股東會決議日:115/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 躍飛投資有限公司代表人謝采琁德儀投資有限公司代表人謝孟霖 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果，贊成權數25,601,701權(含電子投票608,628權)，佔比95.99%贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:思享家國際股份有限公司代表謝采琁董事:財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖董事:思享家國際股份有限公司代表人丁邦成董事:財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝董事:三洋開發投資有限公司獨立董事:林添裕獨立董事:王聖舜獨立董事:吳怡慧 4.舊任者簡歷: 董事:思享家國際股份有限公司代表人謝采琁/本公司董事長董事:財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖/本公司總經理董事:思享家國際股份有限公司代表人丁邦成/本公司財務長董事:財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝/財團法人台北市蔡瀚儀慈善基金會董事長董事:三洋開發投資有限公司/本公司法人董事獨立董事:林添裕/詮億建設(股)公司董事長獨立董事:王聖舜/博聖法律事務所合夥律師獨立董事:吳怡慧/誠謹會計師事務所主持會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事:躍飛投資有限公司代表人謝采琁董事:德儀投資有限公司代表人謝孟霖董事:德儀投資有限公司代表人丁邦成董事:三洋開發投資有限公司董事:躍飛投資有限公司代表人楊宗興獨立董事:王聖舜獨立董事:黃國誠獨立董事:吳怡慧 6.新任者簡歷: 董事:躍飛投資有限公司代表人謝采琁/本公司董事長董事:德儀投資有限公司代表人謝孟霖/本公司總經理董事:德儀投資有限公司代表人丁邦成/本公司財務長董事:三洋開發投資有限公司/本公司法人董事董事:躍飛投資有限公司代表人楊宗興/本公司股務副理獨立董事:王聖舜/博聖法律事務所合夥律師獨立董事:黃國誠/國誠旺旺投資有限公司董事長獨立董事:吳怡慧/誠謹會計師事務所主持會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，股東常會全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:躍飛投資有限公司代表人謝采琁 3,473,198股董事:德儀投資有限公司代表人謝孟霖 1,524,000股董事:德儀投資有限公司代表人丁邦成 1,524,000股董事:三洋開發投資有限公司 64,000股董事:躍飛投資有限公司代表人楊宗興 3,473,198股獨立董事:王聖舜 0股獨立董事:黃國誠 0股獨立董事:吳怡慧 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 11.新任生效日期:115/06/04 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:無設置監察人 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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