安國

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/09/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建盛/本公司總經理暨代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴顗(吉吉)/本公司營運長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/09/11 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/09/03 2.法人名稱:神盾(股)公司 3.舊任者姓名:羅時豪 4.舊任者簡歷:神盾(股)公司董事 5.新任者姓名:李宜平 6.新任者簡歷:神盾(股)公司財務長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/23-117/06/22 9.新任生效日期:115/09/03 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/25 2.公司名稱:安國國際科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施: (1)本公司115年現金增資發行普通股2,500,000股，每股認購價格新台幣77元，實收股款總額新台幣192,500,000元，業已全數收足。 (2)收足股款日:115年8月25日 (3)委託存儲銀行:遠東國際商業銀行營業部 (4)現金增資基準日:115年08月25日 (5)預定股款繳納憑證上櫃日期:115年08月28日 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/19 2.公司名稱:安國國際科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年現金增資認股繳款期限於115年08月19日截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第142條、第266條第3項規定，訂定股款催繳期間為115年08月20日至115年09月21日下午3點30分。 (2)尚未繳款之原股東及員工，請於前述期間內，持原繳款書至遠東國際商業銀行台北重慶分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期滿並經集保公司作業完備後，依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。 (4)若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓；電話：02-2371-1658）。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/07/15 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/06/25 4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/08 5.發行總金額及股數: 發行總金額：新台幣25,000仟元發行股數：2,500仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元。 9.發行價格:新台幣77元(補充公告) 10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數15%，計375仟股，由本公司員工認購。 11.原股東認購比率:發行新股總數之75%，計1,875仟股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股得認購17.72671374股。 12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定提撥發行新股總數10%，計250仟股，對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 16.現金增資認股基準日:115/08/07 17.最後過戶日:115/08/02 18.停止過戶起始日期:115/08/03 19.停止過戶截止日期:115/08/07 20.股款繳納期間: 原股東及員工認股繳款期間：115/08/13~115/08/19特定人認股繳款期間：115/08/20~115/08/24(補充公告) 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/07/23 (補充公告) 22.委託代收存款機構:遠東國際商業銀行台北重慶分行 (補充公告) 23.委託存儲款項機構:遠東國際商業銀行營業部 (補充公告) 24.其他應敘明事項:本公司辦理115年現金增資發行普通股2,500仟股乙案，業經金融監督管理委員會115年6月25日金管證發字第1150344540號函申報生效在案。

1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:安國國際科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理，本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至存儲專戶銀行，共計新臺幣464,745,930元整，特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/07/15 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/06/25 4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/08 5.發行總金額及股數: 發行總金額：新台幣25,000仟元發行股數：2,500仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元。 9.發行價格:俟訂價後另行公告。 10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數15%，計375仟股，由本公司員工認購。 11.原股東認購比率:發行新股總數之75%，計1,875仟股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股得認購17.72671374股。 12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定提撥發行新股總數10%，計250仟股，對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 16.現金增資認股基準日:115/08/07 17.最後過戶日:115/08/02 18.停止過戶起始日期:115/08/03 19.停止過戶截止日期:115/08/07 20.股款繳納期間:115/08/13~115/08/19 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 24.其他應敘明事項:本公司辦理115年現金增資發行普通股2,500仟股乙案，業經金融監督管理委員會115年6月25日金管證發字第1150344540號函申報生效在案。

1.事實發生日:115/06/29 2.公司名稱:安國國際科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定，公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債之委託代收價款行庫及存儲專戶行庫等相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：115/6/29 (2)委託代收價款行庫：國泰世華商業銀行新生分行 (3)委託存儲專戶行庫：中國信託商業銀行承德分行

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過擬以私募方式發行普通股案 (2)通過發行限制員工權利新股案 7.其他應敘明事項:無

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