南電

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/27 1.召開法人說明會之日期：115/08/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓（台北市中山區中山北路二段39巷3號） 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券2026年第三季投資論壇，說明本公司之營運概況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 坐落於新北市樹林區新興段210、211、213、214、215、280及286地號等7筆土地 2.事實發生日:115/8/6~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：面積28,310平方公尺； (2)每單位價格：每平方公尺月租金約新台幣204.17元。 (3)交易總金額：使用權資產金額新台幣620,486千元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：南亞塑膠工業股份有限公司； (2)與公司關係：本公司之母公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：為業務需要，向關係人南亞塑膠工業股份有限公司承租土地。 (2)前次移轉資訊：新興段7筆土地為南亞塑膠於民國63年至95年期間，分別向財政部國有財產局等對象取得，取得價格計新台幣20,548千元。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)交付或付款條件:依契約約定。 (2)每月租金新台幣5,780千元。 (3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：買賣雙方參考市場行情議價決定。 (2)決策單位：本公司董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 展茂不動產估價師聯合事務所 13.專業估價師姓名: 許春寶 14.專業估價師開業證書字號: (112)北市估字第000325號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 業務需要 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: (1)本案經民國115年8月6日審計委員會及同日董事會通過並公告，實際交易尚未執行。 (2)租賃期間：115年10月1日至125年9月30日止。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 座落於新北市樹林區味王街55號之廠房。 2.事實發生日:115/8/6~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：面積1,326.34坪； (2)每單位價格：每坪月租金約新台幣557.07元。 (3)交易總金額：使用權資產金額新台幣79,319千元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：南亞塑膠工業股份有限公司； (2)與公司關係：本公司之母公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：為業務需要，向關係人南亞塑膠工業股份有限公司承租廠房。 (2)前次移轉資訊：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)交付或付款條件:依契約約定。 (2)每月租金新台幣739千元。 (3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：買賣雙方參考市場行情議價決定。 (2)決策單位：本公司董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 展茂不動產估價師聯合事務所 13.專業估價師姓名: 許春寶 14.專業估價師開業證書字號: (112)北市估字第000325號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 業務需要 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: (1)本案經民國115年8月6日審計委員會及同日董事會通過並公告，實際交易尚未執行。 (2)租賃期間：115年10月1日至125年9月30日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,752,716 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,131,055 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,251,605 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,573,829 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,570,410 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,570,410 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.53 11.期末總資產(仟元):64,843,487 12.期末總負債(仟元):15,582,593 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):49,260,894 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/30 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 最近四季累計合併自結數 期增減% 合併核閱數 期增減% 合併核閱數(115年6月) (115年第1季) (114年第2季至115年第1季) -----------------------------------------------------------------------------營業收入 4,684 50.03% 11,177 32.15% 42,892(百萬)稅前淨利 1,253 - 1,598 523.95% 3,688(百萬)歸屬母公司 883 - 1,309 530.75% 3,048業主淨利(百萬)每股盈餘 1.37 - 2.03 534.38% 4.72(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 最近四季累計合併自結數 期增減% 合併核閱數 期增減% 合併核閱數(115年5月) (115年第1季) (114年第2季至115年第1季) -----------------------------------------------------------------------------營業收入 4,440 35.82% 11,177 32.15% 42,892(百萬)稅前淨利 977 - 1,598 523.95% 3,688(百萬)歸屬母公司 781 - 1,309 530.75% 3,048業主淨利(百萬)每股盈餘 1.21 - 2.03 534.38% 4.72(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/12 1.召開法人說明會之日期：115/06/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北艾美酒店2樓（台北市信義區松仁路38號） 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券2026年第二季投資論壇，說明本公司之營運概況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/27 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 最近四季累計合併自結數 期增減% 合併核閱數 期增減% 合併核閱數(115年4月) (115年第1季) (114年第2季至115年第1季) -----------------------------------------------------------------------------營業收入 4,451 39.47% 11,177 32.15% 42,892(百萬)稅前淨利 746 653.83% 1,598 523.95% 3,688(百萬)歸屬母公司 597 653.83% 1,309 530.75% 3,048業主淨利(百萬)每股盈餘 0.92 666.67% 2.03 534.38% 4.72(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/14 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:湯安得、吳嘉昭、林大生、簡學仁、莊水吉 4.舊任者簡歷: (1)湯安得：曾任南電公司總經理 (2)吳嘉昭：南亞塑膠公司董事長 (3)林大生：本公司獨立董事，中電投資公司董事長 (4)簡學仁：本公司獨立董事，福住建設公司董事長 (5)莊水吉：本公司獨立董事，曾任財政部關務署署長 5.新任者姓名:呂連瑞、鄒明仁、簡學仁、莊水吉、楊子菡 6.新任者簡歷: (1)呂連瑞：南電公司代理總經理 (2)鄒明仁：本公司董事長 (3)簡學仁：本公司獨立董事，福住建設公司董事長 (4)莊水吉：本公司獨立董事，曾任財政部關務署署長 (5)楊子菡：本公司獨立董事，關貿網路公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22 10.新任生效日期:115/05/14 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/14 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林大生、簡學仁、莊水吉 4.舊任者簡歷: (1)林大生：本公司獨立董事，中電投資公司董事長 (2)簡學仁：本公司獨立董事，福住建設公司董事長 (3)莊水吉：本公司獨立董事，曾任財政部關務署署長 5.新任者姓名:簡學仁、莊水吉、楊子菡 6.新任者簡歷: (1)簡學仁：本公司獨立董事，福住建設公司董事長 (2)莊水吉：本公司獨立董事，曾任財政部關務署署長 (3)楊子菡：本公司獨立董事，關貿網路公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，經股東常會重新選任獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22 10.新任生效日期:115/05/14 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林大生、簡學仁、莊水吉 4.舊任者簡歷: (1)林大生：本公司獨立董事，中電投資公司董事長 (2)簡學仁：本公司獨立董事，福住建設公司董事長 (3)莊水吉：本公司獨立董事，曾任財政部關務署署長 5.新任者姓名:簡學仁、莊水吉、楊子菡 6.新任者簡歷: (1)簡學仁：本公司獨立董事，福住建設公司董事長 (2)莊水吉：本公司獨立董事，曾任財政部關務署署長 (3)楊子菡：本公司獨立董事，關貿網路公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22 10.新任生效日期:115/05/14 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/14 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股分派新台幣2元 4.除權（息）交易日:115/06/25 5.最後過戶日:115/06/26 6.停止過戶起始日期:115/06/27 7.停止過戶截止日期:115/07/01 8.除權（息）基準日:115/07/01 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:115/07/30 13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/14 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鄒明仁 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:鄒明仁 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/14 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日:115/05/14 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)董事：南亞塑膠工業(股)公司代表人鄒明仁 (2)董事：南亞塑膠工業(股)公司代表人王文淵 (3)董事：南亞塑膠工業(股)公司代表人吳嘉昭 (4)獨立董事：簡學仁 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數567,695,794權；經票決結果：贊成513,964,400權(其中以電子方式行使表決權數513,964,400權)，占表決權總數90.54%；反對4,066,758權(其中以電子方式行使表決權數4,066,758權)；棄權及未投票49,664,636權(其中以電子方式行使表決權數49,653,048權)；無效0權；贊成權數超過規定數額，本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)鄒明仁(2)吳嘉昭 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)南亞電子材料(惠州)有限公司：董事鄒明仁、董事長吳嘉昭 (2)南亞電子材料(昆山)有限公司：董事鄒明仁、董事吳嘉昭 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)南亞電子材料(惠州)有限公司：中國廣東省惠州市博羅縣石灣鎮永石大道230號 (2)南亞電子材料(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山經濟技術開發區長江南路201號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)南亞電子材料(惠州)有限公司：銅箔基板之製造及產銷 (2)南亞電子材料(昆山)有限公司：銅箔基板、銅箔、玻璃纖維布、環氧樹脂、電力及蒸汽之製造及產銷 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁) (2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵) (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭) (4)呂連瑞 (5)湯安得 (6)林大生(獨立董事) (7)簡學仁(獨立董事) (8)莊水吉(獨立董事) 4.舊任者簡歷: (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)：南電公司董事長 (2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)：福懋興業公司董事長 (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)：南亞塑膠公司董事長 (4)呂連瑞：南電公司代理總經理 (5)湯安得：曾任南電公司總經理 (6)林大生(獨立董事)：中電投資公司董事長 (7)簡學仁(獨立董事)：福住建設公司董事長 (8)莊水吉(獨立董事)：曾任財政部關務署署長 5.新任者職稱及姓名: (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁) (2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵) (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭) (4)呂連瑞 (5)陳國隆 (6)黃茂松 (7)簡學仁(獨立董事) (8)莊水吉(獨立董事) (9)楊子菡(獨立董事) 6.新任者簡歷: (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)：南電公司董事長 (2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)：福懋興業公司董事長 (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)：南亞塑膠公司董事長 (4)呂連瑞：南電公司代理總經理 (5)陳國隆：南電公司代理副總經理 (6)黃茂松：南電公司代理副總經理 (7)簡學仁(獨立董事)：福住建設公司董事長 (8)莊水吉(獨立董事)：曾任財政部關務署署長 (9)楊子菡(獨立董事)：關貿網路公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)：413,503,977 股 (2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)：413,503,977 股 (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)：413,503,977 股 (4)呂連瑞：0股 (5)陳國隆：0股 (6)黃茂松：96股 (7)簡學仁(獨立董事)：0股 (8)莊水吉(獨立董事)：0股 (9)楊子菡(獨立董事)：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22 11.新任生效日期:115/05/14 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司改選董事席次9人(包括獨立董事3人)，並於股東常會後召開董事會推選鄒明仁先生續任董事長

1.股東常會日期:115/05/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期將屆滿，依法改選案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」

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