鴻璟科技

1.董事會決議日期：115/08/12 2.股東臨時會召開日期：115/10/21 3.股東臨時會召開地點：新竹市科學園區力行一路1號1樓C6(本公司會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)：修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。 (4)：修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。 (5)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案，並更名為「董事選任程序」案。 6.召集事由二：選舉事項 (1)：全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。 7.召集事由三：其他議案 (1)：新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/09/22 10.停止過戶截止日期：115/10/21 11.其他應敘明事項：1.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單。 (1)受理期間：民國115年09月07日至民國115年09月17日，每日上午10點至下午4點止，例假日除外。 (2)受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提名截止日前，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以利董事會審查及回覆審查結果。 (3)受理處所：鴻璟科技股份有限公司（地址：新竹市科學園區力行一路1號1樓C6）。 (4)以上所述若尚有未盡事宜，依公司法第192條之1規定辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):74,783 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,636 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,065 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,856 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,434 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,434 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54 11.期末總資產(仟元):585,830 12.期末總負債(仟元):112,445 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):473,385 14.其他應敘明事項:無