寰聖

1.董事會決議日期：115/09/10 2.股東臨時會召開日期：115/11/03 3.股東臨時會召開地點：國家科學及技術中部科學園區管理局行政大樓402會議室(臺中市西屯區中科路2號) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：健全營運計畫執行情形。 (2)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)：修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/10/05 11.停止過戶截止日期：115/11/03 12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝惠菁經理/本公司會計主管、財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管俟董事會通過任命後，將另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):167,680 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,872 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,122 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,703 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,703 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,703 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42 11.期末總資產(仟元):380,969 12.期末總負債(仟元):59,474 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):321,495 14.其他應敘明事項:無