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1.股東會決議日:115/08/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：陳志堅 (2)獨立董事：黃仕翰 (3)獨立董事：周珊珊 (4)獨立董事：陳志恒 3.許可從事競業行為之項目: (1)獨立董事：陳志堅日盛聯合會計師事務所 會計師 (2)獨立董事：黃仕翰德益法律事務所 負責人德益策略公關顧問(股)公司 代表人醫龍資本投資管理顧問(股)公司 代表人巨有科技(股)公司 獨立董事影一製作所(股)公司 獨立董事無限維度管理顧問(股)公司 監察人冠亞生技股份有限公司 獨立董事引航控股(股)公司 監察人 (3)獨立董事：周珊珊陽明交通大學環境科技及智慧系統研究中心 執行長崑鼎綠能環保股份有限公司 獨立董事基士德科技股份有限公司 董事 (4)獨立董事：陳志恒國立臺北科技大學 教授 4.許可從事競業行為之期間:115/08/05~118/08/04 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/05 2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 一、股東臨時會決議日期：115/08/05 二、報告事項修訂誠信經營作業程序及行為指南。 三、討論事項 (一)本公司修訂「公司章程」案。 (二)本公司修訂「取得或處分資產作業程序」、「為他人背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案。 (三)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 四、選舉事項增補選獨立董事案。 當選名單及當選得票選舉權數資料如下：.職稱 姓名 當選得票選舉權數獨立董事 陳志堅 16,205,607權獨立董事 黃仕翰 14,922,511權獨立董事 周珊珊 13,503,161權獨立董事 陳志恒 12,220,065權 五、其他議案解除董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08 2.發生緣由: (1)董事會決議日期：115/05/08 (2)增資資金來源：現金增資發行新股 (3)發行股數：普通股2,200,000股 (4)每股面額：新台幣10元 (5)發行總金額：計新台幣374,000,000元 (6)發行價格：新台幣170元 (7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之15%，計330,000股由本公司員工認購。 (8)公開銷售股數：不適用 (9)原股東認購比例：本次發行新股總數之85%，計1,870,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每千股可認購78.47448949股，認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。 (12)本次增資資金用途：充實營運資金。 (13) 本次增資相關作業擬如下： A.最後過戶日：115年07月06日。 B.股票停止過戶期間：115年07月07日至115年07月11日。 C.現金增資認股基準日：115年07月11日。 D.原股東及員工認股繳款期間：115年07月15日至115年07月21日。 E.特定人認股繳款期間：115年07月22日至115年07月24日。 F.增資基準日暫定：115年07月24日。 (14)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：115年06月17日 (15)委託代收價款機構：中國信託商業銀行敦南分行 (16)委託存儲專戶機構：臺灣銀行股份有限公司北大路分公司 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環境變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。