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鋒霈環境科技
0.00 (0.00%)516.851,079成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-14資料日期
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預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
08-05 15:43盤後股東會公告本公司115年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案待開盤反應
符合條款 第9款事實發生日 2026-08-05發言人 孟慶餘(副總經理暨財務長)發言時間 2026-08-05 15:43(盤後)1.股東會決議日:115/08/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：陳志堅 (2)獨立董事：黃仕翰 (3)獨立董事：周珊珊 (4)獨立董事：陳志恒 3.許可從事競業行為之項目: (1)獨立董事：陳志堅日盛聯合會計師事務所 會計師 (2)獨立董事：黃仕翰德益法律事務所 負責人德益策略公關顧問(股)公司 代表人醫龍資本投資管理顧問(股)公司 代表人巨有科技(股)公司 獨立董事影一製作所(股)公司 獨立董事無限維度管理顧問(股)公司 監察人冠亞生技股份有限公司 獨立董事引航控股(股)公司 監察人 (3)獨立董事：周珊珊陽明交通大學環境科技及智慧系統研究中心 執行長崑鼎綠能環保股份有限公司 獨立董事基士德科技股份有限公司 董事 (4)獨立董事：陳志恒國立臺北科技大學 教授 4.許可從事競業行為之期間:115/08/05~118/08/04 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。08-05 15:42盤後股東會公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項待開盤反應
符合條款 第9款事實發生日 2026-08-05發言人 孟慶餘(副總經理暨財務長)發言時間 2026-08-05 15:42(盤後)1.事實發生日:115/08/05 2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 一、股東臨時會決議日期：115/08/05 二、報告事項修訂誠信經營作業程序及行為指南。 三、討論事項 (一)本公司修訂「公司章程」案。 (二)本公司修訂「取得或處分資產作業程序」、「為他人背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案。 (三)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 四、選舉事項增補選獨立董事案。 當選名單及當選得票選舉權數資料如下：.職稱 姓名 當選得票選舉權數獨立董事 陳志堅 16,205,607權獨立董事 黃仕翰 14,922,511權獨立董事 周珊珊 13,503,161權獨立董事 陳志恒 12,220,065權 五、其他議案解除董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。06-18 14:06盤後股東會公告本公司決議召開115年第一次臨時股東會待開盤反應
符合條款 第9款事實發生日 2026-06-18發言人 孟慶餘(副總經理暨財務長)發言時間 2026-06-18 14:06(盤後)1.事實發生日:115/06/18 2.發生緣由: (1)董事會決議日期：中華民國115年6月18日 (2)股東會召開日期：中華民國115年8月5日（星期三）上午十時整 (3)股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓 (4)股東會召開方式：實體股東會 (5)召集事由 一、報告事項：修訂誠信經營作業程序及行為指南 二、討論事項： I.本公司修訂「公司章程」案。 II.本公司修訂「取得或處分資產作業程序」、「為他人背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案。 III.辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 三、選舉事項：增補選獨立董事案。 四、其他議案：解除董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議: (6)因應措施: (7)其他應敘明事項: 一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢(電話：(02)2311-1838)。 二、依據公司法192條之1規定辦理，受理提名獨立董事候選人名單，持有本公司已發行股份總數達1%以上之股東得以書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間為115年6月22日起至115年7月2日止，受理提名處所為本公司董事長室(地址新竹縣竹北市台元二街10號10樓之8)。有意提名之股東務必請於115年7月2日17時前提出﹝郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式﹞。 三、本次股東臨時會未發放紀念品。 四、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。 (8)特此公告。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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