續升綠能

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:續升綠能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:補充揭露質押資產之資訊 6.更正資訊項目/報表名稱: (1)合併財務報表附註八(P.40)(更正前)項目 質押擔保標的 114.12.31受限制銀行存款 銀行借款 650存出保證金 標案履約保證金 91,558 92,208(更正後)項目 質押擔保標的 114.12.31受限制銀行存款 備償專戶 650存出保證金 售電履約保證金、押標金及租賃保證金 91,558發電設備 銀行借款 44,693 136,901 (2)個體財務報表附註八(P.37)(更正前)項目 質押擔保標的 114.12.31受限制銀行存款 銀行借款 650存出保證金 標案履約保證金 1,024 1,674(更正後)項目 質押擔保標的 114.12.31受限制銀行存款 備償專戶 650存出保證金 售電履約保證金、押標金及租賃保證金 1,024發電設備 銀行借款 44,693 43,367 7.更正前金額/內容/頁次:詳如上開第6點所列。 8.更正後金額/內容/頁次:詳如上開第6點所列。 9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:董事長:陳振乾 4.舊任者簡歷:中美矽晶製品(股)公司總經理 5.新任者姓名:董事長:陳振乾 6.新任者簡歷:中美矽晶製品(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司董事會選任董事長 9.新任生效日期:115/08/13 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:115/08/13 2.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。 (3)通過修訂「背書保證辦法」案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (8)全面改選董事案。 當選名單如下: 董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳振乾董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：徐秀蘭董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：姚宕梁董事:柳金堂獨立董事:蔡坤穆獨立董事:張志偉獨立董事:蔡彥卿 (9)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,879,379 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95,623 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,049 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,328 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,511 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,555 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52 11.期末總資產(仟元):1,673,260 12.期末總負債(仟元):1,204,774 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):458,507 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/06/25 2.股東臨時會召開日期：115/08/13 3.股東臨時會召開地點：臺北市中正區杭州南路1段19號11樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定「誠信經營守則」案。 (2)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (3)：訂定「道德行為準則」案。 (4)：訂定「永續發展實務守則」案。 (5)：修訂「董事會議事規範」案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。 (3)：修訂「背書保證辦法」案。 (4)：修訂「股東會議事規則」案。 (5)：修訂「董事選舉辦法」案。 (6)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/07/15 11.停止過戶截止日期：115/08/13 12.其他應敘明事項：因今年度集保電投議案抓取方式，故重新發布。

1.事實發生日:115/06/25 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東臨時會召開日期:115/8/13 二、股東臨時會召開地點:臺北市中正區杭州南路1段19號11樓 三、股東臨時會召開方式:實體股東會 四、召集事由: (一)報告事項 (1)訂定「誠信經營守則」案。 (2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (3)訂定「道德行為準則」案。 (4)訂定「永續發展實務守則」案。 (5)修訂「董事會議事規範」案。 (二)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。 (3)修訂「背書保證辦法」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 (5)修訂「董事選舉辦法」案。 (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)選舉事項 (1)全面改選董事案。 (四)其他事項 (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (五)臨時動議 五、停止過戶起始日期:115/7/15 六、停止過戶截止日期:115/8/13 七、其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權相關事宜如下: (一)行使期間:自115年7月29日至115年8月10日 (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下: https://stockservices.tdcc.com.tw