續升綠能

1.臨時股東會日期:115/08/13 2.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。 (3)通過修訂「背書保證辦法」案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (8)全面改選董事案。 當選名單如下: 董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳振乾董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：徐秀蘭董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：姚宕梁董事:柳金堂獨立董事:蔡坤穆獨立董事:張志偉獨立董事:蔡彥卿 (9)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/06/25 2.股東臨時會召開日期：115/08/13 3.股東臨時會召開地點：臺北市中正區杭州南路1段19號11樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定「誠信經營守則」案。 (2)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (3)：訂定「道德行為準則」案。 (4)：訂定「永續發展實務守則」案。 (5)：修訂「董事會議事規範」案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。 (3)：修訂「背書保證辦法」案。 (4)：修訂「股東會議事規則」案。 (5)：修訂「董事選舉辦法」案。 (6)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/07/15 11.停止過戶截止日期：115/08/13 12.其他應敘明事項：因今年度集保電投議案抓取方式，故重新發布。

1.事實發生日:115/06/25 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東臨時會召開日期:115/8/13 二、股東臨時會召開地點:臺北市中正區杭州南路1段19號11樓 三、股東臨時會召開方式:實體股東會 四、召集事由: (一)報告事項 (1)訂定「誠信經營守則」案。 (2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (3)訂定「道德行為準則」案。 (4)訂定「永續發展實務守則」案。 (5)修訂「董事會議事規範」案。 (二)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。 (3)修訂「背書保證辦法」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 (5)修訂「董事選舉辦法」案。 (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)選舉事項 (1)全面改選董事案。 (四)其他事項 (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (五)臨時動議 五、停止過戶起始日期:115/7/15 六、停止過戶截止日期:115/8/13 七、其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權相關事宜如下: (一)行使期間:自115年7月29日至115年8月10日 (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下: https://stockservices.tdcc.com.tw