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續升綠能
0.00 (0.00%)122.810成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
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08-13 16:17盤後人事異動公告本公司董事會選任董事長待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-08-13發言人 陳蓓怡(總經理)發言時間 2026-08-13 16:17(盤後)1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:董事長:陳振乾 4.舊任者簡歷:中美矽晶製品(股)公司總經理 5.新任者姓名:董事長:陳振乾 6.新任者簡歷:中美矽晶製品(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司董事會選任董事長 9.新任生效日期:115/08/13 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無08-13 16:15盤後人事異動公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單及董事變動達三分之一待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-08-13發言人 陳蓓怡(總經理)發言時間 2026-08-13 16:15(盤後)1.發生變動日期:115/08/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳振乾 (2)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：徐秀蘭 (3)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：姚宕梁 (4)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳蓓怡 (5)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：石浩軍 (6)監察人:簡明輝 (7)監察人:陳星翰 4.舊任者簡歷: (1)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳振乾(中美矽晶製品(股)公司總經理) (2)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：徐秀蘭(中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長) (3)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：姚宕梁(中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長) (4)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳蓓怡(續升綠能(股)公司總經理) (5)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：石浩軍(中美矽晶製品(股)公司宜蘭分公司總經理) (6)監察人:簡明輝(環球晶圓(股)公司財務副總) (7)監察人:陳星翰(中美矽晶製品(股)公司法務經理) 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳振乾 (2)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：徐秀蘭 (3)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：姚宕梁 (4)董事:柳金堂 (5)獨立董事:蔡坤穆 (6)獨立董事:張志偉 (7)獨立董事:蔡彥卿 6.新任者簡歷: (1)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳振乾(中美矽晶製品(股)公司總經理) (2)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：徐秀蘭(中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長) (3)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：姚宕梁(中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長) (4)董事:柳金堂(中美矽晶製品(股)公司獨立董事) (5)獨立董事:蔡坤穆(國立高雄科技大學教授) (6)獨立董事:張志偉(達發科技(股)公司資深顧問) (7)獨立董事:蔡彥卿(財團法人中華民國會計研究發展基金會臺灣財務報導準則委員會主任委員) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，並設置審計委員會替代監察人。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳振乾，選任時持股20,920,400股 (2)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：徐秀蘭，選任時持股20,920,400股 (3)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：姚宕梁，選任時持股20,920,400股 (4)董事:柳金堂，選任時持股0股 (5)獨立董事:蔡坤穆，選任時持股0股 (6)獨立董事:張志偉，選任時持股0股 (7)獨立董事:蔡彥卿，選任時持股0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/23 ~ 118/04/22 11.新任生效日期:115/08/13 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無08-13 16:14盤後人事異動本公司115年第1次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案待開盤反應
符合條款 第22款事實發生日 2026-08-13發言人 陳蓓怡(總經理)發言時間 2026-08-13 16:14(盤後)1.股東會決議日:115/08/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳振乾 (2)董事：中美矽晶製品股份有限公司法人代表：徐秀蘭 (3)董事：中美矽晶製品股份有限公司法人代表：姚宕梁 (4)董事：柳金堂 (5)獨立董事：蔡坤穆 (6)獨立董事：張志偉 (7)獨立董事：蔡彥卿 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司115年8月13日股東臨時會表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事:徐秀蘭 (2)董事:姚宕梁 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:徐秀蘭擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長 (2)董事:姚宕梁擔任昆山中辰矽晶有限公司董事長擔任元鴻(山東)光電材料有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山中辰矽晶有限公司：江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號元鴻(山東)光電材料有限公司:山東省濟寧市高新區創意SOHO 3號樓2601室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山中辰矽晶有限公司：矽晶棒矽晶圓等加工貿易元鴻(山東)光電材料有限公司營業項目：光電及通訊材料基板製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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