威世波

1.董事會決議日期：115/08/10 2.股東臨時會召開日期：115/10/07 3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區南興路57號6樓會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定「道德行為準則」。 (2)：訂定「誠信經營守則」。 (3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)：本公司初次申請上市櫃辦理現金增資，原股東放棄優先認購案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事九席案(含獨立董事四席)。 8.召集事由四：其他議案 (1)：解除本公司新任董事競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/09/08 11.停止過戶截止日期：115/10/07 12.其他應敘明事項：1.修正討論事項案由3文字表達 2.選舉事項說明董事席次 3.修正其他事項為其他議案

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):477184 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71041 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2765 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7371 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5716 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6164 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19 11.期末總資產(仟元):877155 12.期末總負債(仟元):458873 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):418282 14.其他應敘明事項:有關115年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢

1.董事會決議日期：115/08/10 2.股東臨時會召開日期：115/10/07 3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區南興路57號6樓會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定「道德行為準則」。 (2)：訂定「誠信經營守則」。 (3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)：通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資，原股東放棄優先認購案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事案(含獨立董事四席)。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除本公司新任董事競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/09/08 11.停止過戶截止日期：115/10/07 12.其他應敘明事項：