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1.董事會決議日期：115/08/11 2.股東臨時會召開日期：115/10/21 3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市復興三路二段168號20樓(暐順國際會議中心會議廳) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：訂定本公司「董事選任程序」案。 (2)：修正本公司「公司章程」部分條文案。 6.召集事由二：選舉事項 (1)：增選獨立董事案。 7.召集事由三：其他議案 (1)：解除新任董事競業行為限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/09/22 10.停止過戶截止日期：115/10/21 11.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年10月6日起至115年10月18日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:塗皓天/會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:康詩怡/會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,612 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,113 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(60,332) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,363) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,363) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,363) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.14) 11.期末總資產(仟元):479,648 12.期末總負債(仟元):67,169 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):412,479 14.其他應敘明事項:無。