連距電機

1.董事會決議日期:115/09/14 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 依證券交易法第43條之6規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。截至目前為止，本公司尚未洽定任何應募人，應募人選擇原則為： (1)應募人之選擇方式與目的：本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6相關規定以策略性投資人為限。選擇以策略性投資人之主要目的係為藉由策略性投資人之技術、品牌知名度及全球之市場通路等，除可提升公司產品品質、降低生產成本外，透過雙方合作亦可擴大市場之佔有率。 (2)必要性：因應本公司長期營運規劃之目的，以提升營運績效及強化財務結構，並考量強化經營階層穩定性。本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人時有其必要性。 (3)預計效益：藉由策略性投資人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力並強化財務結構，提升公司競爭力，促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。 4.私募股數或張數:不超過普通股1,000仟股 5.得私募額度: 不超過普通股1,000仟股，每股面額新台幣10元，自股東會決議私募案之日起一年二次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股參考價格係以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。實際定價日擬提請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。 (2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。 (3)本次發行之私募普通股，其私募價格係將考慮公司未來展望及市場之股價狀況，並考量私募普通股自交付之日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之情事外，不得再行賣出，故該私募普通股已受三年不得轉讓之限制且對應募人資格亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由: 因應公司長期發展所需引進策略性投資夥伴等計畫，擬於股東會決議辦理私募，預期可達到有效降低資金成本並確保籌資效率，且私募有價證券三年內不可自由轉讓之規定亦將更可確保公司與策略性投夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。 本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:未訂 11.參考價格:未訂 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未訂 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。 惟依據證券交易法規定，本次私募發行之普通股於交付日三年內除依證券交易法第43條之8規定之情事外，其餘受限不得轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬授權董事會依相關規定向證券主管機關申報補辦公開發行及申請上市(櫃)交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項: (1)本次辦理私募發行普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關未盡事宜等，未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定辦理。 (2)本次應募人之選定方式將授權總經理以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，且預計本次決議辦理私募有價證券前一年至該私募有價證券交付日起一年內，尚不致造成本公司經營權發生重大變動。

1.董事會決議日期：115/09/14 2.股東臨時會召開日期：115/11/04 3.股東臨時會召開地點：桃園市新屋區清華一街190號(本公司會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 (2)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 (3)：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 (4)：修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部份條文案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。 (2)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)：修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (5)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (6)：廢止本公司「監察人職權範疇」案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/10/06 9.停止過戶截止日期：115/11/04 10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳明文 4.舊任者簡歷:連距電機股份有限公司董事長 5.新任者姓名:陳明文 6.新任者簡歷:連距電機股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，第九屆第一次董事會推選新任董事長。 9.新任生效日期:115/08/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:115/08/26 2.重要決議事項: 討論事項：辦理現金增資發行新股為上（市）櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。 選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 其他事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:連距電機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司為因應業務發展與國際市場拓展需要，擬於美國設立全資子公司 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立子公司相關事宜，董事會授權總經理全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,303,241 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):403,836 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):343,292 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):344,126 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):269,718 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):269,718 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.23 11.期末總資產(仟元):2,611,836 12.期末總負債(仟元):987,981 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,623,855 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/08/05 2.股東臨時會召開日期：115/08/26 3.股東臨時會召開地點：桃園市新屋區清華一街190號(本公司會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：辦理現金增資發行新股為上(市)櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。 6.召集事由二：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 7.召集事由三：其他事項 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/07/28 10.停止過戶截止日期：115/08/26 11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/07/09 2.股東臨時會召開日期：115/08/26 3.股東臨時會召開地點：桃園市新屋區清華一街190號(本公司會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 6.召集事由二：其他事項 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/07/28 9.停止過戶截止日期：115/08/26 10.其他應敘明事項：無