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1.股東會決議日:115/07/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: （1）陽光花園科技股份有限公司法人董事代表人:陶百群。 （2）太鄭有限公司法人董事代表人:鄭旭捷。 （3）璨亨能源股份有限公司法人董事代表人:Valerie Speth。 （4）璨亨能源股份有限公司法人董事代表人:陳必揚。 （5）睿御投資有限公司法人董事代表人:林祐如。 （6）環台光電股份有限公司法人董事代表人:李韋德。 3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:115/07/29 2.重要決議事項: 重要討論事項一、通過修訂「公司章程」部分條文案重要討論事項二、通過修訂「背書保證處理程序」部分條文案重要討論事項三、通過修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案重要討論事項四、通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案重要討論事項五、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案重要討論事項六、通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案重要討論事項七、通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案重要選舉事項:增選4席獨立董事案當選名單如下: 獨立董事:劉思琦獨立董事:簡義信獨立董事:洪堯欽獨立董事:林宇銜其他重要決議事項:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案 3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/06/10 2.股東臨時會召開日期：115/07/29 3.股東臨時會召開地點：台南市歸仁區武東里高發二路360號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定「道德行為準則」報告 (2)：訂定「誠信經營守則」報告 (3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (4)：訂定「永續發展實務守則」報告 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)：修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案 (3)：修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案 (4)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 (5)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案 (7)：訂定「獨立董事之職責範疇規則」案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：增選4席獨立董事案 8.召集事由四：其他議案 (1)：解除董事及其代表人競業行為之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/06/30 11.停止過戶截止日期：115/07/29 12.其他應敘明事項：更正召集事由四：其他事項為其他議案

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