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1.股東會決議日:115/07/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: （1）陽光花園科技股份有限公司法人董事代表人:陶百群。 （2）太鄭有限公司法人董事代表人:鄭旭捷。 （3）璨亨能源股份有限公司法人董事代表人:Valerie Speth。 （4）璨亨能源股份有限公司法人董事代表人:陳必揚。 （5）睿御投資有限公司法人董事代表人:林祐如。 （6）環台光電股份有限公司法人董事代表人:李韋德。 3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:115/07/29 2.重要決議事項: 重要討論事項一、通過修訂「公司章程」部分條文案重要討論事項二、通過修訂「背書保證處理程序」部分條文案重要討論事項三、通過修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案重要討論事項四、通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案重要討論事項五、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案重要討論事項六、通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案重要討論事項七、通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案重要選舉事項:增選4席獨立董事案當選名單如下: 獨立董事:劉思琦獨立董事:簡義信獨立董事:洪堯欽獨立董事:林宇銜其他重要決議事項:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案 3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/06/10 2.股東臨時會召開日期：115/07/29 3.股東臨時會召開地點：台南市歸仁區武東里高發二路360號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定「道德行為準則」報告 (2)：訂定「誠信經營守則」報告 (3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (4)：訂定「永續發展實務守則」報告 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)：修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案 (3)：修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案 (4)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 (5)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案 (7)：訂定「獨立董事之職責範疇規則」案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：增選4席獨立董事案 8.召集事由四：其他議案 (1)：解除董事及其代表人競業行為之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/06/30 11.停止過戶截止日期：115/07/29 12.其他應敘明事項：更正召集事由四：其他事項為其他議案

1.董事會決議日期：115/06/10 2.股東臨時會召開日期：115/07/29 3.股東臨時會召開地點：台南市歸仁區武東里高發二路360號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定「道德行為準則」報告 (2)：訂定「誠信經營守則」報告 (3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (4)：訂定「永續發展實務守則」報告 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)：修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案 (3)：修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案 (4)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 (5)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案 (7)：訂定「獨立董事之職責範疇規則」案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：增選4席獨立董事案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除董事及其代表人競業行為之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/06/30 11.停止過戶截止日期：115/07/29 12.其他應敘明事項：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 綠洲一號股份有限公司(以下簡稱「綠洲一號」)之普通股 2.事實發生日:115/6/10~115/6/10 3.董事會通過日期: 民國115年6月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：預計取得綠洲一號普通股11,000,000股每單價價格：每股新台幣10元交易總金額：新台幣110,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：綠洲一號與公司之關係：本公司持股100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 將對子公司綠洲一號之應收帳款債權新臺幣40,000千元轉增資款 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件及金額：以債權抵繳股款增資新臺幣40,000千元暨現金增資新臺幣70,000千元付款期間：依據子公司綠洲一號增資時程契約限制條款及其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 8.27元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：13,000,000股累積持有金額：新臺幣130,000,000元持股比例：100%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占本公司總資產9.62%占歸屬於母公司業主權益28.07%本公司最近期財務報表中營運資金數額(41,225)仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期營運發展需求 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月10日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 過去一年對子公司營業收入交易總金額新臺幣152,805千元，未來視實際狀況需求進行 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無