台普威

1.董事會決議日期:115/08/06 2.買回股份目的:轉讓予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣723,578,317元 5.預定買回之期間:民國115年8月6日至民國115年10月5日 6.預定買回之數量(股):600,000 股 7.買回區間價格(元):每股新台幣56元至120元之間，惟當公司股價低於前開買回之價格區間下限時，得繼續執行買回公司股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.47% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：113/06/21 ~ 113/07/31 、預定買回股數(股)：6000 、實際已買回股數(股)：6000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (2)實際買回股份期間：113/11/01 ~ 113/11/30 、預定買回股數(股)：70000 、實際已買回股數(股)：70000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (3)實際買回股份期間：114/03/26 ~ 114/06/24 、預定買回股數(股)：300000 、實際已買回股數(股)：83000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：27.67 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,109,361 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):378,841 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):212,367 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):207,564 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):144,927 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):143,837 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.60 11.期末總資產(仟元):2,271,592 12.期末總負債(仟元):1,148,482 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,112,760 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/08/06 2.股東臨時會召開日期：115/09/24 3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓。（寀蘴國際大樓） 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (2)：訂定本公司「道德行為準則」案。 (3)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。 (4)：修訂本公司「董事會議事規則」案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 8.召集事由四：其他討論事項 (1)：解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/08/26 11.停止過戶截止日期：115/09/24 12.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年9月9日起至115年9月21日止。