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0.00 (0.00%)79.801成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
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預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
08-06 19:51盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會待開盤反應
符合條款 第32款事實發生日 2026-08-06發言人 馮浩翔(總經理)發言時間 2026-08-06 19:51(盤後)1.董事會決議日期：115/08/06 2.股東臨時會召開日期：115/09/24 3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓。（寀蘴國際大樓） 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (2)：訂定本公司「道德行為準則」案。 (3)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。 (4)：修訂本公司「董事會議事規則」案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 8.召集事由四：其他討論事項 (1)：解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/08/26 11.停止過戶截止日期：115/09/24 12.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年9月9日起至115年9月21日止。06-16 15:38盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議待開盤反應
符合條款 第15款事實發生日 2026-06-16發言人 馮浩翔(總經理)發言時間 2026-06-16 15:38(盤後)1.股東會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)承認本公司114年度盈餘分派案:通過。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。 (3)配合本公司申請上櫃案，於上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案:通過。 7.其他應敘明事項:無。05-28 15:18盤後股東會本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜待開盤反應
符合條款 第32款事實發生日 2026-04-23發言人 馮浩翔(總經理)發言時間 2026-05-28 15:18(盤後)1.董事會決議日期：115/04/23 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓（寀蘴國際大樓） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：本公司監察人審查114年度決算表冊報告。 (3)：本公司114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。 (2)：本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)：配合本公司申請上櫃案，於上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/05/18 10.停止過戶截止日期：115/06/16 11.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月27日至115年6月13日止。 (2)本公司於115/04/23董事會決議於115/06/16召集115年股東常會相關事宜時仍為非公開發行公司，故將召集股東常會相關事宜公告於經濟部指定之網站「公司依公司法規定公告資訊站」(網址：https://serv.gcis.nat.gov.tw/pap/detail/202604001127/01)，而本公司後於115/05/19申請首次公開發行生效，並於115/05/27登錄興櫃，為保障股東及投資人之權益，特此於重大訊息補充公告本公司召集115年股東常會相關事宜。
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