禾蒼

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣 12,700,000元，每股配發新台幣1元。 4.除權（息）交易日:115/08/03 5.最後過戶日:115/08/04 6.停止過戶起始日期:115/08/05 7.停止過戶截止日期:115/08/09 8.除權（息）基準日:115/08/09 9.現金股利發放日期:115/08/21 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)廖矞如 (2)林慧芳 (3)陳金華 4.舊任者簡歷: (1)廖矞如/禾蒼科技股份有限公司薪酬委員會委員 (2)林慧芳/和奕資產管理股份有限公司 合夥人 (3)陳金華/宏驊會計師事務所 所長 5.新任者姓名: (1)廖矞如 (2)林慧芳 (3)陳金華 6.新任者簡歷: (1)廖矞如/禾蒼科技股份有限公司薪酬委員會委員 (2)林慧芳/和奕資產管理股份有限公司 合夥人 (3)陳金華/宏驊會計師事務所 所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/13-118/03/09 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)廖矞如 (2)林慧芳 (3)陳金華 6.新任者簡歷: (1)廖矞如/禾蒼科技股份有限公司薪酬委員會委員 (2)林慧芳/和奕資產管理股份有限公司 合夥人 (3)陳金華/宏驊會計師事務所 所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:宇康投資有限公司代表人 周恒德 (2)董事:佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛 (3)獨立董事:林慧芳 (4)獨立董事:陳金華 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事及其代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)周恒德 (2)陳菊梅 (3)陳鴻文 (4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛 (5)佳能企業股份有限公司代表人 李恭年監察人: (1)林宏典 (2)陳朝煇 4.舊任者簡歷: 董事: (1)周恒德/禾蒼科技股份有限公司 董事長 (2)陳菊梅/禾蒼科技股份有限公司 副總經理 (3)陳鴻文/禾蒼科技股份有限公司 協理 (4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛/佳能企業股份有限公司資深處長 (5)佳能企業股份有限公司代表人 李恭年/佳能企業股份有限公司產品技術研發中心 技術長監察人: (1)林宏典/佳能企業(股)財會處處長 (2)陳朝煇/竹南宏安診所院長 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)宇康投資有限公司代表人 周恒德 (2)陳菊梅 (3)陳鴻文 (4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛獨立董事: (1)廖矞如 (2)林慧芳 (3)陳金華 6.新任者簡歷: 董事: (1)宇康投資有限公司代表人 周恒德/禾蒼科技股份有限公司 董事長 (2)陳菊梅/禾蒼科技股份有限公司 副總經理 (3)陳鴻文/禾蒼科技股份有限公司 協理 (4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛/佳能企業股份有限公司 資深處長獨立董事: (1)廖矞如/禾蒼科技股份有限公司薪酬委員會委員 (2)林慧芳/和奕資產管理股份有限公司 合夥人 (3)陳金華/宏驊會計師事務所 所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)宇康投資有限公司代表人 周恒德 1,560,000股 (2)陳菊梅 156,000股 (3)陳鴻文 25,700股 (4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛 3,783,000股獨立董事: (1)廖矞如 0股 (2)林慧芳 0股 (3)陳金華 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/10-118/3/09 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 第五屆董事(含獨立董事)當選名單: 董事:宇康投資有限公司 代表人:周恒德董事:佳能企業股份有限公司 代表人:吳佳琛董事:陳菊梅董事:陳鴻文獨立董事:廖矞如獨立董事:林慧芳獨立董事:陳金華 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。