創鉅材料

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:創鉅先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，委任彰化商業銀行為統籌主辦銀行，籌組5年期新台幣30億元以內之聯合授信案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會授權董事長全權處理聯貸案相關事宜。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/08/12 1.召開法人說明會之日期：115/08/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場3樓 會議廳（台北市大安區仁愛路三段157號3F） 4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請參加法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/10 2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，推動社會福利及公益慈善事業，提升企業永續發展價值。 3.捐贈金額:新台幣1,000萬元 4.受贈對象:財團法人臺南市私立創鉅社會福利慈善事業基金會 5.與公司關係:本公司捐贈成立之基金會 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:創鉅先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年4月至6月營業收入及累計營業收入。 6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業 7.更正前金額/內容/頁次: 115年4月營業收入淨額700,362仟元115年4月累計營業收入2,106,827仟元115年5月營業收入淨額946,878仟元115年5月累計營業收入3,053,705仟元115年6月營業收入淨額457,308仟元115年6月累計營業收入3,511,013仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 115年4月營業收入淨額516,199仟元115年4月累計營業收入1,872,003仟元115年5月營業收入淨額730,120仟元115年5月累計營業收入2,602,123仟元115年6月營業收入淨額509,204仟元115年6月累計營業收入3,111,327仟元 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告 10.其他應敘明事項:依據IFRS 15辦認銷貨收入需交貨後認列，致部分銷貨收入因時間差而調整，本次更正屬期間歸屬調整，累計差異金額預計下半年出貨時認列，不影響交易總金額。

1.發生變動日期:115/07/07 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:第一屆不適用 4.舊任者簡歷:第一屆不適用 5.新任者姓名: (1)張嘉紋 (2)蔡瑄庭 (3)呂美黛 6.新任者簡歷: (1)張嘉紋(群益證券(股)公司企業金融部主管副總) (2)蔡瑄庭(國立台北大學法律學系專任副教授) (3)呂美黛(銘家建設(股)公司財務副總) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事組成審計委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:第一屆不適用 10.新任生效日期:115/07/07 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/07 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)張嘉紋 (2)蔡瑄庭 (3)呂美黛 4.舊任者簡歷: (1)張嘉紋(群益證券(股)公司企業金融部主管副總) (2)蔡瑄庭(國立台北大學法律學系專任副教授) (3)呂美黛(銘家建設(股)公司財務副總) 5.新任者姓名: (1)張嘉紋 (2)蔡瑄庭 (3)呂美黛 6.新任者簡歷: (1)張嘉紋(群益證券(股)公司企業金融部主管副總) (2)蔡瑄庭(國立台北大學法律學系專任副教授) (3)呂美黛(銘家建設(股)公司財務副總) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，重新委任薪酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/04~117/12/04 10.新任生效日期:115/07/07 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇朝慶財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:本公司董事會通過任命 7.生效日期:115/06/24 8.其他應敘明事項:本公司公司治理主管任命案業經115年6月23日董事會通過

1.事實發生日:115/05/07 2.發生緣由: (1)召開法人說明會之日期：115年5月7日（星期四） (2)召開法人說明會之時間：14點30分 (3)召開法人說明會之地點：元大金融廣場3樓 會議廳（台北市大安區仁愛路三段157號3F） (4)法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。 (5)法人說明會簡報內容：會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無