通寶半導體

1.董事會決議日期：115/08/13 2.股東臨時會召開日期：115/10/02 3.股東臨時會召開地點：臺北市內湖區堤頂大道二段207號4樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：報告本公司訂定《公司永續發展實務守則》、《誠信經營守則》及《道德行為準則》案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修正本公司「股東會議事規則」案 (2)：辦理私募普通股案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/09/03 9.停止過戶截止日期：115/10/02 10.其他應敘明事項：無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 320,698 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):213,430 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,906 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,074 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,562 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):845 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02 11.期末總資產(仟元):1,357,487 12.期末總負債(仟元):618,650 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):696,165 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/13 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之應募人以符合證券交易法第43條之6規定及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人，且以策略性投資人為限，以利本公司長期發展，增進既有股東權益。目前暫無已洽定之應募人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。 4.私募股數或張數:於2,500千股普通股額度內辦理。 5.得私募額度:預計私募普通股2,500千股，於股東會決議之日起一年內一次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性:(a)本次私募普通股之參考價格，以下列二基準計算價格較高者定之： i. 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 ii.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (b)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格八成為訂定依據，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 (c)上開私募訂價成數係綜合考量引進策略性投資人，可協助本公司提升營運績效，以及私募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而定，故訂價成數應屬合理。 7.本次私募資金用途:本次私募普通股所募集之資金，將全數用於充實營運資金，改善財務結構及提升營運效能。本次私募普通股預計引進長期穩健之策略性資本，實質達到穩定本公司資本結構之效益；同時，透過策略性投資人所具備之產業資源與策略綜效，將有助於提升本公司之業務推展效益，並強化核心競爭優勢。預計資金注入後將能有效強化財務體質、降低營運財務風險，並加速推動本公司業務成長，進而提升本公司營運整體綜效與獲利能力，對既有股東權益具備正面實質效益。 8.不採用公開募集之理由:考量私募普通股不僅程序上兼具彈性與時效性，且私募亦有三年內轉讓之限制，將可確保本公司與引進之策略性投資人間之長期合作關係，對於本公司未來業務營運及長期穩定發展有其必要性。 9.獨立董事反對或保留意見:無此情形 10.實際定價日:俟股東會通過後，授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況決定之。 11.參考價格:俟股東會通過後，授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定應募人情形及當時市場狀況決定之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募發行普通股，發行計劃之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、應募人之選擇、增資基準日、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益、其他相關事宜，暨未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會依相關規定辦理。除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關私募普通股所需之未盡事宜。

1.股東會決議日:115/07/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)自然人董事：沈軾榮 (2)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG (3)獨立董事：林俊吉 (4)獨立董事：陳年 (5)獨立董事：蔡欣能 3.許可從事競業行為之項目: (1)自然人董事：沈軾榮榮盈投資有限公司 代表人暨董事ABObridge Corporation 代表人暨董事 (2)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG Alberta PowerLine LP- Chairperson Enfinite Infrastructure Group Inc. Director Project Service LLC Director TD Asset Management Inc. Vice President (3)獨立董事：林俊吉台灣電鏡儀器(股)公司 董事長辛耘科技(股)公司 獨立董事聯亞光電(股)公司 獨立董事集吉投資有限公司 董事特銓(股)公司 董事水木天使投資(股)公司 董事水木創業顧問(股)公司 董事方圓細胞生醫(股)公司 監察人 (4)獨立董事：陳年千附精密(股)公司 獨立董事國洋環境科技(股)公司 董事定騰(股)公司 董事嘉利數位(股)公司 董事 (5)獨立董事：蔡欣能天宇工業(股)公司 董事華軒地產(股)公司 獨立董事英屬開曼群島商育世博(股)公司 獨立董事蓋亞汽車(股)公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間:115/07/10~118/07/09 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:原公告主旨誤植為「公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制」，應更正為「公告本公司115年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制」，公告內容及決議事項均未變更。。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:沈軾榮 4.舊任者簡歷:通寶半導體設計（股）公司董事長暨執行長 5.新任者姓名:沈軾榮 6.新任者簡歷:通寶半導體設計（股）公司董事長暨執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司115年第二次股東臨時會全面改選董事，董事會重新選任董事長。 9.新任生效日期:115/07/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/07/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成第七屆董事改選，選出八席董事分別為： 沈軾榮、潘修玉、Neil Brad Epstein、Chi-Wei Danny Hong、林俊吉、陳年、蔡欣能、林美君。 其中林俊吉、陳年、蔡欣能、林美君共四席為獨立董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (3)通過修正本公司「背書保證作業程序」案 (4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/22 2.股東臨時會召開日期：115/07/10 3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區基湖路39號2樓（本公司會議室） 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：修正本公司「公司章程」案 (2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (4)：修正本公司「背書保證作業程序」案 (5)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 6.召集事由二：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事（含獨立董事）案 7.召集事由三：其他事項 (1)：解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/06/11 10.停止過戶截止日期：115/07/10 11.其他應敘明事項：因應颱風巴威來襲，台北市政府公告115年7月10日（星期五）全天停止上班，致本公司原定115年第二次臨時股東會之場地無法提供使用。為因應天然災害並維護股東權益，經115年7月9日董事會決議變更115年第二次股東臨時會召開地點，變更為「台北市內湖區基湖路39號2樓（本公司會議室）」。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安專責主管 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:林信利/本公司系統設計部處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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