通寶半導體

1.發生變動日期:115/07/10 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事：林俊吉 (2)獨立董事：陳年 (3)獨立董事：蔡欣能 (4)獨立董事：林美君 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：林俊吉台灣電鏡儀器(股)公司董事長辛耘企業(股)公司獨立董事聯亞光電工業(股)公司獨立董事集吉投資有限公司董事特銓(股)公司董事水木天使投資(股)公司董事水木創業顧問(股)公司董事 (2)獨立董事：陳年謹碩會計師事務所執業會計師千附精密(股)公司獨立董事國洋環境科技(股)公司董事定騰(股)公司董事 (3)獨立董事：蔡欣能鴻勤聯合會計師事務所執業會計師天宇工業(股)公司董事華軒地產(股)公司獨立董事英屬開曼群島商世博(股)公司獨立董事 (4)獨立董事：林美君美國加州執業律師Law Offices of Linn, Gordan and Young 主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:115年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事），由全體獨立董事組成審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/10 11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時自然解任。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 非專屬授權。 2.事實發生日:114/10/14~115/6/26 3.董事會通過日期: 民國115年6月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計新臺幣443,123,130元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: ARM Limited、Faraday Technology Corporation、Synopsys International Limited等公司； 與公司關係：非關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約條件付款。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 廠商提供之報價、鑑價報告及會計師價格合理意見書； 依本公司董事會決議辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 供營運用。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 正文會計師事務所 23.會計師姓名: 劉靚霙 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第4041號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 除已執行項目外，其餘依實際營運狀況陸續執行。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Sinchip Technology Pte. Ltd. ；普通股。 2.事實發生日:115/6/5~115/6/5 3.董事會通過日期: 民國115年6月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 共交易 210,000 股；每股價格約美金19.0476元； 交易總金額為美金4,000,000元(約新臺幣126,044,000元)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Sinchip Technology Pte. Ltd.之股東(自然人且非關係人)。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 將依合約規定。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式：本公司董事會決議 (2)價格決定之參考依據：依獨立專家會計師出具之價格合理性意見書 (3)決策單位：本公司董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 127.64元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：210,000股；金額：4,000,000美元；持股比例：60%；權利受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比率：11.9%；占股東權益比率：27.2%； 最近期財務報告營運資金新台幣(153,281,096)元 16.經紀人及經紀費用: 無。 17.取得或處分之具體目的或用途: 新加坡商Sinchip Technology Pte. Ltd. (下稱 Sinchip) 主要提供IC邏輯驗證、實體設計及先進製程導入服務，於AI、高速運算、光通訊及先進製程專案累積豐富經驗，於高階ASIC開發及量產導入均有良好實績。Sinchip 納入通寶半導體集團營運體系後，將進一步強化集團在 Edge AI、Physical AI 專案之研發與技術服務量能，開拓更多高成長性的新興應用機會。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，本交易並非關係人交易。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 正文會計師事務所 23.會計師姓名: 劉靚霙 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第4041號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無。 28.資金來源: 自有資金。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/05/13 2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期：115年05月14日（星期四） (2)召開法人說明會之時間：下午2時30分 (3)召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓（凱基證券） (4)召開法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望。 (5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後參閱公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無