新聿科

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃朮美/本公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/10 8.其他應敘明事項:經本公司115年08月10日董事會決議通過

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、監察人 3.舊任者職稱及姓名: 監察人：郭爵榮。 監察人：潘學文。 4.舊任者簡歷: 監察人：郭爵榮/質果網路科技股份有限公司董事長暨執行長、公鼎管理顧問股份有限公司董事暨總經理。 監察人：潘學文/中租迪和股份有限公司新莊分公司業務經理。 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事/胡同來獨立董事/毛顯嘉獨立董事/黃晟修獨立董事/楊長(山+夆) 6.新任者簡歷: 獨立董事/胡同來，朝陽科技大學企業管理系學門 講座教授獨立董事/毛顯嘉，中華電信股份有限公司總公司業務管理處高級管理師獨立董事/黃晟修，泰金投資控股股份有限公司財務長獨立董事/楊長(山+夆)，法如專利商標事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:增選獨立董事。 9.新任者選任時持股數: 獨立董事/胡同來，0股。 獨立董事/毛顯嘉，30,000股。 獨立董事/黃晟修，0股。 獨立董事/楊長(山+夆)，0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/02/04~118/02/03 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司為配合法令，由新選任之四名獨立董事成立審計委員會，取代監察人制度並於審計委員會成立之日廢除監察人。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事胡同來毛顯嘉黃晟修楊長(山+夆) 3.許可從事競業行為之項目: 胡同來，朝陽科技大學企業管理系學門講座教授、碩豐數位科技股份有限公司獨立董事、融程電訊股份有限公司獨立董事毛顯嘉，中華電信股份有限公司總公司業務管理處高級管理師黃晟修，泰金投資控股股份有限公司財務長楊長(山+夆)，法如專利商標事務所所長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經股東常會票決結果照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事/胡同來獨立董事/毛顯嘉獨立董事/黃晟修獨立董事/楊長(山+夆) 6.新任者簡歷: 獨立董事/胡同來，朝陽科技大學企業管理系學門 講座教授獨立董事/毛顯嘉，中華電信股份有限公司總公司業務管理處高級管理師獨立董事/黃晟修，泰金投資控股股份有限公司財務長獨立董事/楊長(山+夆)，法如專利商標事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:增選獨立董事。 9.新任者選任時持股數: 獨立董事/胡同來，0股。 獨立董事/毛顯嘉，30,000股。 獨立董事/黃晟修，0股。 獨立董事/楊長(山+夆)，0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/02/04~118/02/03 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司為配合法令，由新選任之四名獨立董事成立審計委員會，取代監察人制度並於審計委員會成立之日廢除監察人。