阿波羅電力

1.董事會決議日期：115/08/11 2.股東臨時會召開日期：115/09/30 3.股東臨時會召開地點：台中市西屯區朝富路213號20樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定本公司「誠信經營守則」案 (2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (3)：訂定本公司「道德行為準則」案 (4)：訂定本公司「永續發展實務守則」案 (5)：訂定本公司「公司治理實務守則」案 (6)：修訂本公司「董事會議事規則」案 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)配合本公司擬設置審計暨風險委員會取代監察人職權及上市要求之規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文修正案。(2)增列營造業相關營業項目案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)：廢除及重新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6)：更名及修訂本公司「董監事選舉辦法」案 (7)：現金增資發行新股供初次上市掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事(含三席獨立董事)案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/09/01 11.停止過戶截止日期：115/09/30 12.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):930,003 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,796 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,744) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (32,157) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (25,805) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,805) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65) 11.期末總資產(仟元):1,343,958 12.期末總負債(仟元):605,352 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):738,606 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:阿波羅電力股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正「114、115年6月營業收入淨額」、「114、115年6月本年累計營業收入淨額」及「114、115年7月本年累計營業收入淨額」 6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業。 7.更正前金額/內容/頁次: 民國114年06月當期營收72,468仟元，當期累計營收241,541仟元； 民國115年06月當期營收234,458仟元，當期累計營收967,081仟元； 民國114年07月當期累計營收315,916仟元；民國115年07月當期累計營收1,148,938仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 民國114年06月當期營收73,131仟元，當期累計營收242,204仟元； 民國115年06月當期營收197,380仟元，當期累計營收930,003仟元； 民國114年07月當期累計營收316,579仟元； 民國115年07月當期累計營收1,111,860仟元 9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。 10.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:風傳媒／新新聞 2.報導日期:115/07/01 3.報導內容: 報導標題為「群聯加持力暘能源子公司阿波羅電力搶標深澳儲能標案」，內容涉及本公司股東結構及關係人、參與台電深澳虛擬電廠計畫，及與其他公司、個人司法案件之連結。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: （1）報導所載本公司參與台電「深澳虛擬電廠計畫」乙節，本公司董事會係於115年5月7日決議同意進行前期備標評估，尚非正式決標或承擔履約義務，是否正式投標須俟台電正式招標後另提董事會決議，報導以「搶標」所為描述與實情不符。 （2）本公司股東結構及歷次股權異動均依法申報揭露，涉及關係人之交易均依法令及內部規範辦理揭露及迴避，董事會依公司治理制度獨立運作，無不當利益輸送情事。 （3）報導涉及其他公司、個人及司法案件（含台南光電相關案件）等內容，均非本公司營運事項，本公司依法不予評論。 （4）本次報導對本公司財務、業務及正常營運並無重大影響，相關資訊以本公司依法公告及公開揭露之內容為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:115/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名：李昕栩級職：會計部經理簡歷：資誠聯合會計師事務所 審計經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/23 8.其他應敘明事項:原任會計主管於115/05/31離職，115/06/23董事會通過李昕栩擔任會計主管任命案。

1.董事會決議日期:115/06/23 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:200,000,000元(按面額計算) 6.發行價格:暫定以每股新臺幣70元溢價發行 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計2,000,000股由本公司員工認購 8.公開銷售股數:0股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額90%，計18,000,000股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股由股東自停止過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構辦理湊成整股，其併湊不足一股之畸零股、原股東、員工認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金以支應未來營運發展所需。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股，若有經主管機關核定修正或因法令變更、客觀環境變化、主管機關要求或實際需要而須修正時，授權董事長全權處理。 (2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際需要依法辦理。 (3)本次現金增資募集資金將用於強化公司營運規模、提升市場競爭力及支應未來營運發展需求。

1.事實發生日:115/06/18 2.契約或承諾相對人: 因雙方簽有保密協議，且契約相對人要求不公開其名稱，爰不予揭露。 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/06/01~125/05/31 5.主要內容(解除者不適用): 本公司與國內企業客戶簽訂再生能源電能購售契約，由本公司依約以轉供方式供應再生能源電力及相對應之臺灣再生能源憑證（T-REC）予契約相對人使用。 依契約約定之計價機制估算，預估契約期間總供電量約為37.5億度，惟實際供電量及交易金額仍將依實際履約情形及契約約定計價機制計算。 6.限制條款(解除者不適用):依契約約定辦理。 7.承諾事項（解除者不適用）:依契約約定辦理。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）: 本契約相關權利義務、履約方式、違約責任及終止條件等事項，均依雙方簽訂契約約定辦理。 9.對公司財務、業務之影響: 本契約之簽訂有助於擴大本公司綠電交易業務規模，增加長期穩定之營業收入來源，並強化與企業客戶之合作關係及市場布局，對公司未來營運發展具正面助益。 10.具體目的: 因應企業客戶再生能源採購需求，提供綠電轉供及再生能源憑證服務，協助客戶達成RE100、淨零排放及ESG永續發展目標，並提升本公司市場競爭力。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 預估供電量非保證值；相對人依保密約定不揭露。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳佳足/本公司財務部協理/本公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/05/31 8.其他應敘明事項:李昕栩符合會計主管資格條件，暫代會計主管職務，俟聘任後公告。