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0.00 (0.00%)91.4648成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
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預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
08-11 18:14盤後股東會本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會待開盤反應
符合條款 第32款事實發生日 2026-08-11發言人 吳俊儀(總經理)發言時間 2026-08-11 18:14(盤後)1.董事會決議日期：115/08/11 2.股東臨時會召開日期：115/09/30 3.股東臨時會召開地點：台中市西屯區朝富路213號20樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定本公司「誠信經營守則」案 (2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (3)：訂定本公司「道德行為準則」案 (4)：訂定本公司「永續發展實務守則」案 (5)：訂定本公司「公司治理實務守則」案 (6)：修訂本公司「董事會議事規則」案 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)配合本公司擬設置審計暨風險委員會取代監察人職權及上市要求之規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文修正案。(2)增列營造業相關營業項目案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)：廢除及重新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6)：更名及修訂本公司「董監事選舉辦法」案 (7)：現金增資發行新股供初次上市掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事(含三席獨立董事)案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/09/01 11.停止過戶截止日期：115/09/30 12.其他應敘明事項：無06-23 18:35盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議事項待開盤反應
符合條款 第15款事實發生日 2026-06-23發言人 吳俊儀(總經理)發言時間 2026-06-23 18:35(盤後)1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂背書保證作業程序部分條文案 (2)通過修訂本公司股東會議事規則 (3)不通過資本公積轉增資發行新股案 7.其他應敘明事項:無05-07 20:38盤後股東會本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜(新增議案)待開盤反應
符合條款 第32款事實發生日 2026-05-07發言人 吳俊儀(總經理)發言時間 2026-05-07 20:38(盤後)1.董事會決議日期：115/05/07 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：台中市西屯區朝富路213號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：監察人審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。 (4)：背書保證辦理情形案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告及財務報表案 (2)：114年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂背書保證作業程序部分條文案 (2)：資本公積轉增資發行新股案 (3)：修訂本公司股東會議事規則 (4)：修訂本公司公司章程 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：新增討論事項3及404-20 18:23盤後股東會本公司董事會決議召開115年股東常會待開盤反應
發言時間 2026-04-20 18:23(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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