任開數位

1.事實發生日:115/07/15 2.公司名稱:任開數位媒體行銷股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第5頁：致股東報告書：未揭露預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策。 (2)第5頁：致股東報告書：未揭露預算執行情形。 (3)第16頁：2-1監察人之酬金：表頭內容錯誤。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第5頁：致股東報告書：預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策已增列。 (2)第5頁：致股東報告書：預算執行情形已增列。 (3)第16頁：2-1監察人之酬金：表頭內容已更新。 9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事(含獨立董事)案。 董事當選名單如下： 董事：緯來電視網(股)公司 代表人：李鐘培董事：緯來電視網(股)公司 代表人：王偉任董事：緯來電視網(股)公司 代表人：辜玉菁董事：緯來電視網(股)公司 代表人：姜怡君獨立董事當選名單如下： 李宗翰陳國華薛彬彬 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文並更名為「董事選任程序」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (6)通過解除董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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