乾瞻

1.董事會決議日期：115/07/30 2.股東臨時會召開日期：115/09/17 3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓 台元科技園區一期會館多功能會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：擬訂定「永續發展實務守則」案。 (2)：擬訂定「誠信經營守則」案。 (3)：擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)：擬訂定「道德行為準則」案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：擬補選第四屆獨立董事一席。 8.召集事由四：其他事項 (1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/08/19 11.停止過戶截止日期：115/09/17 12.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東以書面方式提名。 受理提名期間：115年8月3日至8月13日(上午9時至下午6時止)。 受理提名處所：新竹縣竹北市台元二街1號5樓之5 乾瞻科技財務處，電話：03-5601689

1.臨時股東會日期:115/07/16 2.重要決議事項: 重要決議事項一、通過修訂「公司章程」案。 重要決議事項二、通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 重要決議事項三、通過修訂「股東會議事規則」案。 重要決議事項四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 重要決議事項五、通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。 重要決議事項六、通過本公司擬「辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權」案。。 重要決議事項七、選舉第四屆董事(含獨立董事)。 當選名單: (1)董事:神盾股份有限公司法人代表人：羅森洲 (2)董事:神盾股份有限公司法人代表人：羅時豪 (3)董事:神盾股份有限公司法人代表人：李宜平 (4)董事:賴俊豪 (5)董事:陳超乾 (6)獨立董事:徐煥清 (7)獨立董事:陳錦稷 (8)獨立董事:邱筱涵 (9)獨立董事:梁修宗重要決議事項八、通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/06/18 2.股東臨時會召開日期：115/07/16 3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓 台元科技園區三期會館多功能會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：擬修訂「公司章程」案。 (2)：擬修訂「董事及監察人選任程序」案。 (3)：擬修訂「股東會議事規則」案。 (4)：擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)：本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (6)：本公司擬「辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權」案。 6.召集事由二：選舉事項 (1)：擬選舉第四屆董事(含獨立董事)。 7.召集事由三：其他事項 (1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/06/17 10.停止過戶截止日期：115/07/16 11.其他應敘明事項：1.新增討論事項：項次(4)(5)(6)。

1.董事會決議日期：115/05/28 2.股東臨時會召開日期：115/07/16 3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓 台元科技園區三期會館多功能會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：擬修訂「公司章程」案。 (2)：擬修訂「董事及監察人選任程序」案。 (3)：擬修訂「股東會議事規則」案。 6.召集事由二：選舉事項 (1)：擬選舉第四屆董事(含獨立董事)。 7.召集事由三：其他事項 (1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/06/17 10.停止過戶截止日期：115/07/16 11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東以書面方式提名。 受理提名期間：115年6月1日至6月11日(上午9時至下午6時止)。 受理提名處所：新竹縣竹北市台元二街1號5樓之5 乾瞻科技財務處，電話：03-5601689