乾瞻

1.事實發生日:115/09/01 2.發生緣由:本公司ERP資訊系統遭受駭客加密攻擊 3.處理過程: 本公司資訊安全單位於接獲ERP資訊系統異常通報後，經查證確認為加密攻擊，隨即啟動資安事件應變、防禦及復原機制，並委請外部資訊安全技術專家共同協助處理，持續進行全面性檢測、事件調查及防護作業。 本公司ERP資訊系統與研發資訊環境採分區隔離管理，兩者之網路環境、系統存取權限及資料儲存均分別控管。經目前調查，本次事件影響範圍限於ERP資訊系統，尚未發現攻擊擴及研發資訊環境之情形。 4.預計可能損失或影響:經評估對公司財務、業務及營運皆無重大影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.改善情形及未來因應措施: 本公司持續密切監控相關系統，並配合內、外部資訊安全技術專家進行事件調查、影響範圍確認及根因分析。同時持續檢視並強化ERP資訊系統與研發資訊環境間之網路分區、存取權限、監控告警、備份復原及其他安全控管機制，以提升整體資通安全防護能力。 7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):289,043 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,043 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,760 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109,917 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,962 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,962 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.96 11.期末總資產(仟元):1,102,161 12.期末總負債(仟元):145,529 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):956,632 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/07/30 2.股東臨時會召開日期：115/09/17 3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓 台元科技園區一期會館多功能會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：擬訂定「永續發展實務守則」案。 (2)：擬訂定「誠信經營守則」案。 (3)：擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)：擬訂定「道德行為準則」案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：擬補選第四屆獨立董事一席。 8.召集事由四：其他事項 (1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/08/19 11.停止過戶截止日期：115/09/17 12.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東以書面方式提名。 受理提名期間：115年8月3日至8月13日(上午9時至下午6時止)。 受理提名處所：新竹縣竹北市台元二街1號5樓之5 乾瞻科技財務處，電話：03-5601689

1.臨時股東會日期:115/07/16 2.重要決議事項: 重要決議事項一、通過修訂「公司章程」案。 重要決議事項二、通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 重要決議事項三、通過修訂「股東會議事規則」案。 重要決議事項四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 重要決議事項五、通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。 重要決議事項六、通過本公司擬「辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權」案。。 重要決議事項七、選舉第四屆董事(含獨立董事)。 當選名單: (1)董事:神盾股份有限公司法人代表人：羅森洲 (2)董事:神盾股份有限公司法人代表人：羅時豪 (3)董事:神盾股份有限公司法人代表人：李宜平 (4)董事:賴俊豪 (5)董事:陳超乾 (6)獨立董事:徐煥清 (7)獨立董事:陳錦稷 (8)獨立董事:邱筱涵 (9)獨立董事:梁修宗重要決議事項八、通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C01 2.報導日期:115/06/25 3.報導內容:....乾瞻接單狀況不錯，這幾年將以每年業績成長五成為目標，並規劃年底前送件申請轉上櫃，.... 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關媒體報導本公司未來營收成長目標等內容，係媒體自行整理或推估，本公司未公開任何財務性預測。 (2)本公司申請股票上櫃之規劃，仍須視公司整體營運狀況、主管機關審查進度及相關作業時程而定，目前尚無確定掛牌時程。 (3)有關本公司財務業務及申請上櫃相關資訊，請以公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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