乾瞻

符合條款第XX款：30事實發生日：115/08/18 1.召開法人說明會之日期：115/08/18 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：兆豐證券大樓 臺北市中正區忠孝東路二段95號13樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)徐煥清 (2)陳錦稷 (3)邱筱涵 4.舊任者簡歷: (1)徐煥清，泰宗生物科技(股)公司董事長 (2)陳錦稷，中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長 (3)邱筱涵，涵理法律事務所所長 5.新任者姓名: (1)徐煥清 (2)陳錦稷 (3)邱筱涵 6.新任者簡歷: (1)徐煥清，泰宗生物科技(股)公司董事長 (2)陳錦稷，中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長 (3)邱筱涵，涵理法律事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因: 本公司全面改選董事，董事會委任獨立董事為第二屆薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/12~116/7/30 10.新任生效日期:115/07/30~118/7/15 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事:徐煥清 (2)獨立董事:陳錦稷 (3)獨立董事:邱筱涵 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:徐煥清，泰宗生物科技(股)公司董事長 (2)獨立董事:陳錦稷，中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長 (3)獨立董事:邱筱涵，涵理法律事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:由獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/16 11.其他應敘明事項:監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:羅森洲 4.舊任者簡歷:神盾股份有限公司代表人羅森洲，本公司董事長 5.新任者姓名:羅森洲 6.新任者簡歷:神盾股份有限公司代表人羅森洲，本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任董事會推選 9.新任生效日期:115/07/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:梁修宗 4.舊任者簡歷:敦陽科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:接獲梁修宗委員辭任通知 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/12~116/07/30 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於115/06/24接獲辭任通知，辭任生效日為115/06/24。

1.事實發生日:115/05/25 2.發生緣由:本公司舉辦興櫃前法人說明會 3.因應措施: (1)召開法人說明會之日期:115/05/25 (2)召開法人說明會之開始時間:16時00分 (3)召開法人說明會之地點: 台北萬豪酒店36樓寰宇廳(台北市中山區樂群二路199號） (4)法人說明會擇要訊息: 興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。 (5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。 4.其他應敘明事項:無。