乾瞻

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林津佩副處長，本公司財務處副處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監察人:林登豐 (2)監察人:陳愷瓅 4.舊任者簡歷: (1)監察人:林登豐，星展銀行副總裁 (2)監察人:陳愷瓅，虎山實業(股)公司財務長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/31~116/07/30 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：梁修宗 4.舊任者簡歷:敦陽科技(股)公司董事長暨執行長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:接獲梁修宗委員辭任通知 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/7/16~118/7/15 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/07/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲 (2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪 (3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平 (4)董事:賴俊豪 (5)董事:陳超乾 (6)獨立董事:徐煥清 (7)獨立董事:陳錦稷 (8)獨立董事:邱筱涵 (9)獨立董事:梁修宗 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲 (2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪 (3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平 (4)董事:賴俊豪 (5)董事:陳宗欽 (6)監察人:林登豐 (7)監察人:陳愷瓅 4.舊任者簡歷: (1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，神盾股份有限公司董事長 (2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，乾瞻科技股份有限公司總經理 (3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，神盾股份有限公司財務長 (4)董事:賴俊豪，創意電子(股)公司總經理 (5)董事:陳宗欽，英商怡和保險經紀人(股)公司董事長 (6)監察人:林登豐，星展銀行副總裁 (7)監察人:陳愷瓅，虎山實業(股)公司財務長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲 (2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪 (3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平 (4)董事:賴俊豪 (5)董事:陳超乾 (6)獨立董事:徐煥清 (7)獨立董事:陳錦稷 (8)獨立董事:邱筱涵 (9)獨立董事:梁修宗 6.新任者簡歷: (1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，神盾股份有限公司董事長 (2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，乾瞻科技股份有限公司總經理 (3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，神盾股份有限公司財務長 (4)董事:賴俊豪，創意電子(股)公司總經理 (5)董事:陳超乾，創意電子(股)公司總經理 (6)獨立董事:徐煥清，泰宗生物科技(股)公司董事長 (7)獨立董事:陳錦稷，中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長 (8)獨立董事:邱筱涵，涵理法律事務所所長 (9)獨立董事:梁修宗，敦陽科技(股)公司董事長暨執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，選任時持股數：17,951,977股 (2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，選任時持股數：17,951,977股 (3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，選任時持股數：17,951,977股 (4)董事:賴俊豪，選任時持股數：0股 (5)董事:陳超乾，選任時持股數：0股 (6)獨立董事:徐煥清，選任時持股數：0股 (7)獨立董事:陳錦稷，選任時持股數：0股 (8)獨立董事:邱筱涵，選任時持股數：0股 (9)獨立董事:梁修宗，選任時持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/31~116/07/30 11.新任生效日期:115/07/16~118/07/15 12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無