乾瞻

符合條款第XX款：30事實發生日：115/08/18 1.召開法人說明會之日期：115/08/18 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：兆豐證券大樓 臺北市中正區忠孝東路二段95號13樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林津佩副處長，本公司財務處副處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)徐煥清 (2)陳錦稷 (3)邱筱涵 4.舊任者簡歷: (1)徐煥清，泰宗生物科技(股)公司董事長 (2)陳錦稷，中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長 (3)邱筱涵，涵理法律事務所所長 5.新任者姓名: (1)徐煥清 (2)陳錦稷 (3)邱筱涵 6.新任者簡歷: (1)徐煥清，泰宗生物科技(股)公司董事長 (2)陳錦稷，中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長 (3)邱筱涵，涵理法律事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因: 本公司全面改選董事，董事會委任獨立董事為第二屆薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/12~116/7/30 10.新任生效日期:115/07/30~118/7/15 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監察人:林登豐 (2)監察人:陳愷瓅 4.舊任者簡歷: (1)監察人:林登豐，星展銀行副總裁 (2)監察人:陳愷瓅，虎山實業(股)公司財務長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/31~116/07/30 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事:徐煥清 (2)獨立董事:陳錦稷 (3)獨立董事:邱筱涵 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:徐煥清，泰宗生物科技(股)公司董事長 (2)獨立董事:陳錦稷，中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長 (3)獨立董事:邱筱涵，涵理法律事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:由獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/16 11.其他應敘明事項:監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:羅森洲 4.舊任者簡歷:神盾股份有限公司代表人羅森洲，本公司董事長 5.新任者姓名:羅森洲 6.新任者簡歷:神盾股份有限公司代表人羅森洲，本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任董事會推選 9.新任生效日期:115/07/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：梁修宗 4.舊任者簡歷:敦陽科技(股)公司董事長暨執行長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:接獲梁修宗委員辭任通知 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/7/16~118/7/15 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/07/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲 (2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪 (3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平 (4)董事:賴俊豪 (5)董事:陳超乾 (6)獨立董事:徐煥清 (7)獨立董事:陳錦稷 (8)獨立董事:邱筱涵 (9)獨立董事:梁修宗 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲 (2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪 (3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平 (4)董事:賴俊豪 (5)董事:陳宗欽 (6)監察人:林登豐 (7)監察人:陳愷瓅 4.舊任者簡歷: (1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，神盾股份有限公司董事長 (2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，乾瞻科技股份有限公司總經理 (3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，神盾股份有限公司財務長 (4)董事:賴俊豪，創意電子(股)公司總經理 (5)董事:陳宗欽，英商怡和保險經紀人(股)公司董事長 (6)監察人:林登豐，星展銀行副總裁 (7)監察人:陳愷瓅，虎山實業(股)公司財務長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲 (2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪 (3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平 (4)董事:賴俊豪 (5)董事:陳超乾 (6)獨立董事:徐煥清 (7)獨立董事:陳錦稷 (8)獨立董事:邱筱涵 (9)獨立董事:梁修宗 6.新任者簡歷: (1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，神盾股份有限公司董事長 (2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，乾瞻科技股份有限公司總經理 (3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，神盾股份有限公司財務長 (4)董事:賴俊豪，創意電子(股)公司總經理 (5)董事:陳超乾，創意電子(股)公司總經理 (6)獨立董事:徐煥清，泰宗生物科技(股)公司董事長 (7)獨立董事:陳錦稷，中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長 (8)獨立董事:邱筱涵，涵理法律事務所所長 (9)獨立董事:梁修宗，敦陽科技(股)公司董事長暨執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，選任時持股數：17,951,977股 (2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，選任時持股數：17,951,977股 (3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，選任時持股數：17,951,977股 (4)董事:賴俊豪，選任時持股數：0股 (5)董事:陳超乾，選任時持股數：0股 (6)獨立董事:徐煥清，選任時持股數：0股 (7)獨立董事:陳錦稷，選任時持股數：0股 (8)獨立董事:邱筱涵，選任時持股數：0股 (9)獨立董事:梁修宗，選任時持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/31~116/07/30 11.新任生效日期:115/07/16~118/07/15 12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利總額30,038,718元(每股配發新台幣1元) 4.除權（息）交易日:115/07/22 5.最後過戶日:115/07/23 6.停止過戶起始日期:115/07/24 7.停止過戶截止日期:115/07/28 8.除權（息）基準日:115/07/28 9.現金股利發放日期:115/08/13 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:梁修宗 4.舊任者簡歷:敦陽科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:接獲梁修宗委員辭任通知 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/12~116/07/30 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於115/06/24接獲辭任通知，辭任生效日為115/06/24。

1.事實發生日:115/05/25 2.發生緣由:本公司舉辦興櫃前法人說明會 3.因應措施: (1)召開法人說明會之日期:115/05/25 (2)召開法人說明會之開始時間:16時00分 (3)召開法人說明會之地點: 台北萬豪酒店36樓寰宇廳(台北市中山區樂群二路199號） (4)法人說明會擇要訊息: 興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。 (5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。 4.其他應敘明事項:無。