博研醫藥

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 蘇崇銘王儷玲李文傑 6.新任者簡歷: 蘇崇銘:統一企業(股)公司副總經理兼財務長、統一國際開發股份有限公司總經理、統一東京股份有限公司董事、御嵿國際股份有限公司董事、統一東京小客車租賃股份有限公司董事、開曼群島宏太股份有限公司獨立董事王儷玲:保德信證券投資信託股份有限公司副總經理李文傑:理律法律事務所合夥律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司115年股東常會增選三席獨立董事當選名單 9.新任者選任時持股數: 獨立董事:蘇崇銘:0股獨立董事:王儷玲:38,000股獨立董事:李文傑:52,513股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/06/30 12.同任期董事變動比率:3/10 13.同任期獨立董事變動比率:增選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第五屆董事(三席獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過訂定本公司「公司道德行為準則」、「公司治理實務守則」案。 (7)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/04 2.公司名稱:博研醫藥開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告更正本公司115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料部分內容。 6.更正資訊項目/報表名稱:股東常會議事手冊及各項議案參考資料。 7.更正前金額/內容/頁次: (1)議事手冊第9頁:選舉事項第一案之說明。 (2)議事手冊第11頁:營業報告書之「財務收支(結構)及獲利能力分析」。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)議事手冊第9頁:選舉事項第一案之說明更新內文如下: (一)為強化公司治理並設置審計委員會，擬於本次股東常會增選獨立董事三席，新任獨立董事自股東會後即行就任，任期自115年6月30日至116年6月25日止，選舉後由全體獨立董事組成審計委員會。 (二)配合本公司審計委員會之設置，現任監察人職務將於審計委員會成立之日起同時解任。 (三)經本公司115年4月13日董事會會議決議通過之獨立董事候選人名單，請參閱本手冊附件十五(第71頁)。 (2)議事手冊第11頁:營業報告書之「財務收支(結構)及獲利能力分析」更新數字。 (3)議事手冊第71頁:新增附件「獨立董事候選人名單」。 (4)議事手冊第72頁起更新頁碼數字。 9.因應措施:更正後115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。