明曜科技

符合條款第XX款：30事實發生日：115/09/08 1.召開法人說明會之日期：115/09/08 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台開大樓19樓 1901會議室(台北市重慶南路一段2號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況及營運展望說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣20,800,000元，每股配發新台幣1元 4.除權（息）交易日:115/08/27 5.最後過戶日:115/08/28 6.停止過戶起始日期:115/08/29 7.停止過戶截止日期:115/09/02 8.除權（息）基準日:115/09/02 9.現金股利發放日期:115/09/21 10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐才玄、資深副理、明曜科技資深副理/樺漢科技主任工程師 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡亮均、稽核主管、明曜科技稽核/建祥國際會計/全國數位稽核/山林水環境工程稽核/聯穎科技稽核/龍邦國際稽核 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/07/24 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/02 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)洪建儒 (2)許連發 (3)陳力行 4.舊任者簡歷: (1)洪建儒/聚眾聯合科技(股)公司董事長暨總經理、國立清華大學科技管理學院經濟系助理教授 (2)許連發/永達保險經紀人儲備協理、中國信託商業銀行專案經理 (3)陳力行/至上電子(股)公司財務副總、金雨企業(股)公司獨立董事勤業會計師事務所審計部領組 5.新任者姓名: (1)洪建儒 (2)許連發 (3)陳力行 (4)許杏宜 6.新任者簡歷: (1)洪建儒/明曜科技(股)有限公司獨立董事、聚眾聯合科技(股)公司董事長暨總經理、國立清華大學科技管理學院經濟系助理教授 (2)許連發/明曜科技(股)有限公司獨立董事、永達保險經紀人儲備協理、中國信託商業銀行專案經理 (3)陳力行/明曜科技(股)有限公司獨立董事、至上電子(股)公司財務副總、金雨企業(股)公司獨立董事、勤業會計師事務所審計部領組 (4)許杏宜/明曜科技(股)有限公司獨立董事、大成台灣律師事務所高級合夥人、財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會董事、台北市政府勞動局性別平等工作會委員、台杉投資管理顧問股份有限公司法務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:提前改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/26~117/06/29 10.新任生效日期:115/07/02 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/02 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)洪建儒 (2)許連發 (3)陳力行 (4)許杏宜 6.新任者簡歷: (1)洪建儒/聚眾聯合科技(股)公司董事長暨總經理、國立清華大學科技管理學院經濟系助理教授 (2)許連發/永達保險經紀人儲備協理、中國信託商業銀行專案經理 (3)陳力行/至上電子(股)公司財務副總、金雨企業(股)公司獨立董事勤業會計師事務所審計部領組 (4)許杏宜/大成台灣律師事務所高級合夥人、財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會董事、台北市政府勞動局性別平等工作會委員、台杉投資管理顧問股份有限公司法務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/02 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：王孝揚 (2)董事：廖學福 (3)董事：盧宗宏 (4)董事：楊宗庭 (5)董事：吳偉臣 (6)監察人：簡靜珊 (7)監察人：林源海 4.舊任者簡歷: (1)董事：王孝揚/曜能精密有限公司董事長、富堡有限公司董事長、明曜科技(股)公司董事長暨總經理 (2)董事：廖學福/天亮醫療器材(股)公司董事長暨執行長、光寶集團集團新事業執行長、建興電子科技(股)司執行長、源興科技(股)公司總經理、台灣美國無線電(RCA)經理 (3)董事：盧宗宏/大美企業總經理特別助理、花旗銀行經濟分析師、恩沛工業(股)公司董事長、曜暄創鑫有限公司董事長、明曜科技(股)公司財務長 (4)董事：楊宗庭/台新銀信託部協理 (5)董事：吳偉臣/明曜科技(股)公司技術長、明曜科技(股)公司研發中心處長、恩沛工業(股)公司監察人 (6)監察人：簡靜珊/建成機戒人事管理兼新竹廠出納 (7)監察人：林源海/捷勤會計師事務所所長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：王孝揚 (2)董事：廖學福 (3)董事：盧宗宏 (4)獨立董事：洪建儒 (5)獨立董事：許連發 (6)獨立董事：陳力行 (7)獨立董事：許杏宜 6.新任者簡歷: (1)董事：王孝揚/曜能精密有限公司董事長、富堡有限公司董事長、明曜科技(股)公司董事長暨總經理 (2)董事：廖學福/天亮醫療器材(股)公司董事長暨執行長、光寶集團集團新事業執行長、建興電子科技(股)司執行長、源興科技(股)公司總經理、台灣美國無線電(RCA)經理 (3)董事：盧宗宏/大美企業總經理特別助理、花旗銀行經濟分析師、恩沛工業(股)公司董事長、曜暄創鑫有限公司董事長、明曜科技(股)公司財務長 (4)獨立董事：洪建儒/聚眾聯合科技(股)公司董事長暨總經理、國立清華大學科技管理學院經濟系助理教授 (5)獨立董事：許連發/永達保險經紀人儲備協理、中國信託商業銀行專案經理 (6)獨立董事：陳力行/至上電子(股)公司財務副總、金雨企業(股)公司獨立董事勤業會計師事務所審計部領組 (7)獨立董事：許杏宜/大成台灣律師事務所高級合夥人、財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會董事、台北市政府勞動局性別平等工作會委員、台杉投資管理顧問股份有限公司法務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:提前全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：王孝揚，3,606,000股 (2)董事：廖學福，200,000股 (3)董事：盧宗宏，1,624,000股 (4)獨立董事：洪建儒，50,000股 (5)獨立董事：許連發，0股 (6)獨立董事：陳力行，0股 (7)獨立董事：許杏宜，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)王孝揚董事 (2)廖學福董事 (3)盧宗宏董事 (4)洪建儒獨立董事 (5)陳力行獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第七屆董事選舉案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止限制案 (2)通過本公司擬以現金增資發行普通股並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案 7.其他應敘明事項:無

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