騰勢

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:騰勢股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年度第二季財務報告之董事會預計召開日期。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)董事會召集通知日:115/08/05 (2)董事會預計召開日期:115/08/13 (3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年度第二季財務報告 (4)其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/16 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣62,343,813元，即每股配發現金3元。 4.除權（息）交易日:115/07/31 5.最後過戶日:115/08/03 6.停止過戶起始日期:115/08/04 7.停止過戶截止日期:115/08/08 8.除權（息）基準日:115/08/08 9.現金股利發放日期:115/08/20 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:騰勢股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第1-2頁：致股東報告書。內容修訂。 (2)第3-6頁：董事姓名、經(學)歷、持有股份及性質。多餘欄位及贅字刪除。 (3)第9-10頁：董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。文字缺漏及贅字刪除。 (4)第21頁：董事會運作情形。召開次數及實際出席率修正。 (5)第22-24頁：審計委員會運作情形。召開次數及實際出席率修正、內容缺漏。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第1-5頁：致股東報告書。完成內容修訂。 (2)第6-10頁：董事姓名、經(學)歷、持有股份及性質。已修正多餘欄位及贅字。 (3)第13-14頁：董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。已修正文字缺漏及贅字。 (4)第25頁：董事會運作情形。召開次數及實際出席率已修正。 (5)第27-28頁：審計委員會運作情形。召開次數及實際出席率已修正、內容缺漏已更新。 9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過申請股票上櫃暨擬辦理現金增資發行新股，全體股東須放棄優先認購權案。 (3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：騏水投資股份有限公司代表人 張嘉文 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會投票表決通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事及其代表人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/04 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01-115/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/04 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長、公司治理主管 2.發生變動日期:115/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 資訊安全長：盧胤勳/本公司寵物事業部 協理公司治理主管：張嘉文/本公司財務會計部 經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/03/27 8.其他應敘明事項:業經115年3月27日董事會通過任命案。

1.事實發生日:115/05/22 2.被背書保證之: (1)公司名稱:騰達寵物股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持有表決權股份百分之七十之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):104,791 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因應業務所需，所為子公司銀行額度之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):15,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,161 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行之授信契約到期已無任何借貸行為且不續約，即背書保證責任之解除。 (2)日期: 子公司與銀行無借貸行為且授信契約到期不續約。 6.背書保證之總限額(仟元): 209,582 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 30,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.73 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.57 10.其他應敘明事項: 無。

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