宇川精材

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉慈、會計課長、儒億科技股份有限公司財務課長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:待薪酬委員會及董事會通過任命案後另行公告。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:會計主管職務由本公司財務主管陳祖華代理，新任會計主管經董事會決議後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉慈、會計課長儒億科技股份有限公司財務課長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項: 本公司新任會計主管業經115年8月11日審計委員會及董事會通過任命。

1.董事會決議日期:115/07/10 2.買回股份目的:轉讓予員工 3.買回股份種類:本公司普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣110,000,000元整 5.預定買回之期間:115年7月13日至115年9月11日 6.預定買回之數量(股):買回上限500,000 股 7.買回區間價格(元):預計買回區間價格每股新台幣126元至220元間，當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.61% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:宇川精密材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更新本公司興櫃前法人說明會第38頁-南科廠二期擴建工程進度。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於115年1月8日受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，會議簡報第38頁曾揭露本公司南科廠二期擴廠規劃，並預計於115年上半年度動工興建。 (2)前項期程預估原係依據114年12月30日114年第12次董事會『二廠建置計畫』報告案資料，然於建廠規劃後期，因應關鍵客戶對供應鏈廠房安全性與耐震性，以及環境永續性與綠建築標章等超規格標準，考量未來順利取得客戶工廠認證，滿足客戶質高量穩之出貨需求，本公司主動針對原規劃設計進行優化與調整，延長建置規畫期程。 (3)本公司曾於115年6月9日股東常會臨時動議議程中，回答股東提問說明相關期程異動，並登載於股東會議事錄，依法完成資訊公告。 (4)截至115年6月30日止，本公司已完成絕大部分調整項目之設計修正，並預定向主管機關提送「建築基地景觀及建築設計審查」及「建造執照」之申請。後續本公司將遵循董事會決議，完成建廠工程選商與發包作業，待相關審查申請通過後，預定於115年第四季動工興建。有關建廠資本支出及重大決策決議情形，將依法令規定辦理資訊公開。 (5)本公司南科廠二期建廠時程之調整，對現階段日常營運尚無重大影響。有關建廠計畫之重大事項，請投資人以本公司於公開資訊觀測站之公告資訊為準。

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