聖育

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/21 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/21 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:聖育科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於115/07/15董事會決議通過本公司114/04/01~115/03/31「內部控制制度聲明書」，誤發佈為取得會計師「內部控制制度專案審查報告」。 6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司115/07/15發佈之公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告重訊內容。 7.更正前金額/內容/頁次: 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/15 2.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/15 5.意見類型:無保留意見。 8.更正後金額/內容/頁次: 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期: 待實際取得後另行發佈重大訊息公告 2.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期: 待實際取得後另行發佈重大訊息公告 5.意見類型:待實際取得後另行發佈重大訊息公告 9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/15 2.公司名稱:聖育科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下： (1)擬訂114年盈餘分派現金股利除息基準日之相關事宜案 (2)通過本公司內部控制制度聲明書案 (3) 115年第3季及第4季財務預測案 (4)擬通過114年度本公司及子公司董監事及經理人之酬勞案 (5)擬設立本公司「永續發展委員會」、訂定其組織規程，暨委任第一屆委員與指派永續長案 (6)修訂本公司組織架構圖案 (7)委任本公司第二屆薪資報酬委員案 (8)解除董事競業禁止之限制案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/07/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名:盧俊偉 6.新任者簡歷:百聿數碼創意股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/19~118/03/18 10.新任生效日期:115/07/15 11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:永續長 2.發生變動日期:115/07/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張萱/本公司會計協理兼公司治理主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/15 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/15 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:許恆壽、高偉誌、潘思俊 6.新任者簡歷: 許恆壽/本公司董事長高偉誌/本公司董事潘思俊/本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司於115/7/15董事會決議通過設置永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/15 11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止。(115/03/19~118/03/18)

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/15 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/15 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名:盧俊偉 6.新任者簡歷:百聿數碼創意股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原獨立董事辭任，本次股東常會進行補選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/19~118/03/18 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。