合水先進

1.董事會或股東會決議日期:115/08/20 2.原發放股利種類及金額: (1)盈餘轉增資發行新股新臺幣109,516,800元，每仟股無償配發204.75175937股。 (2)資本公積轉增資發行新股新臺幣45,656,000元，每仟股無償配發85.35810328股。 3.變更後發放股利種類及金額: (1)盈餘轉增資發行新股新臺幣109,516,800元，每仟股無償配發204.87049690股。 (2)資本公積轉增資發行新股新臺幣45,656,000元，每仟股無償配發85.40760327股。 4.變更原因: 因應本公司於115年8月18日收回未達成既得條件之限制型員工權利新股共31,000股，故調整相關除權比例。 5.其他應敘明事項: (1)115年6月12日董事會決議通過授權董事長另訂定盈餘轉增資、資本公積轉增資發行新股基準日及相關事宜。 (2)配發不足一股之畸零股，股東得自停止過戶日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊，未辦理拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，按面額折發現金至元為止(抵繳無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購。 (3)相關權利基準日：不變。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額: (1)盈餘轉增資發行新股新臺幣109,516,800元，每仟股無償配發204.75175937股。 (2)資本公積轉增資發行新股新臺幣45,656,000元，每仟股無償配發85.35810328股。 4.除權（息）交易日:115/09/01 5.最後過戶日:115/09/02 6.停止過戶起始日期:115/09/03 7.停止過戶截止日期:115/09/07 8.除權（息）基準日:115/09/07 9.現金股利發放日期:不適用 10.其他應敘明事項: (1)本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會115/08/07申報生效在案。 (2)配發不足一股之畸零股，股東得自停止過戶日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊，未辦理拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，按面額折發現金至元為止(抵繳無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購。 (3)本次發行新股之權利義務與原有股份相同。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):873,840 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,598 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(56,775) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(66,335) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,687) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,748) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06) 11.期末總資產(仟元):2,898,066 12.期末總負債(仟元):1,738,833 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,148,997 14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:張芳淑董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:黃進勇董事：展碩投資股份有限公司 代表人:林進鉎監察人：邱士芳 4.舊任者簡歷: 董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:張芳淑/聯合新大(股) 董事董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:黃進勇/聯合新大(股) 董事董事：展碩投資股份有限公司 代表人:林進鉎/合水先進環境技術(股) 董事監察人：邱士芳/八方雲集國際股份有限公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:張芳淑董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:黃進勇董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:林進鉎監察人：邱士芳 6.新任者簡歷: 董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:張芳淑/聯合新大(股) 董事董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:黃進勇/聯合新大(股) 董事董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:林進鉎/合水先進環境技術(股) 董事監察人：邱士芳/八方雲集國際股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：合水先進環境技術股份有限公司 持股:3,712,000股 代表人:張芳淑 持股:0股董事：合水先進環境技術股份有限公司 持股:3,712,000股 代表人:黃進勇 持股:0股董事：合水先進環境技術股份有限公司 持股:3,712,000股 代表人:林進鉎 持股:0股監察人：邱士芳 持股:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/08至115/05/07 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:本屆改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:本屆改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人：張芳淑 (2)董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人：黃進勇 (3)董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人：林進鉎 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:本公司財務業務並無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書、財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監察人全面改選案。 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳劭杰/本公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/12 8.其他應敘明事項:經本公司115年06月12日董事會決議通過

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:潘書鴻、張芳淑、黃進勇 6.新任者簡歷: 潘書鴻/合水先進環境技術(股)公司董事長張芳淑/合水先進環境技術(股)公司技術長黃進勇/合水先進環境技術(股)公司總顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:成立永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:任期自董事會委任日起至本屆董事任期屆滿為止

1.發生變動日期:115/06/11 2.法人名稱:Joyfield Capital SDN. BHD. 3.舊任者姓名:黃進勇 4.舊任者簡歷:合水先進環境技術股份有限公司 董事 5.新任者姓名:王志明 6.新任者簡歷:經濟部台中產業園區服務中心 主任 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/02/10至118/02/09 9.新任生效日期:115/06/11 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：潘書鴻 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:潘書鴻/法人董事代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)BLP Capital Limited (HK)/董事 (2)山東木榮長益農業科技有限公司/董事長 (3)雅拉德榮(廣東)農業投資有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)BLP Capital Limited (HK):香港灣仔軒尼詩道253-261號依時商業中心18樓1804-05室 (2)山東木榮長益農業科技有限公司:山東省濰坊市昌邑市都昌街道石化路與富昌街路口西200米路南 (3)雅拉德榮(廣東)農業投資有限公司:廣州市南沙區翠櫻街1號彩匯中心31棟（B棟）第四層401室自編005房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)BLP Capital Limited (HK)：投資控股 (2)山東木榮長益農業科技有限公司：農業科學研究及試驗發展 (3)雅拉德榮(廣東)農業投資有限公司：農業科技與投資 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: BLP Capital Limited (HK)：USD 400,000/40% 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過114 年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。 (3)通過解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。 (4)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (5)通過初次上市(櫃)掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。 7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/04/02 2.辦理資本變更登記完成日期:115/04/02 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣456,560,000元，流通在外股數為45,656,000股，每股淨值為新台幣19.45元。 (2)本次註銷減資新台幣240,000元，註銷股份24,000股。 (3)本公司減資後實收資本額為新台幣456,320,000元，流通在外股數為45,632,000股，每股淨值為新台幣19.46元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.其他應敘明事項:每股淨值係依最近一期(114年第四季)會計師查核財務報告計算。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 昕傳科技股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/4/30~115/4/30 3.董事會通過日期: 民國115年4月14日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：7,981,685股每單位價格：每股新台幣30元交易總金額：新台幣239,450,550元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 1. 交易相對人：昕傳科技股份有限公司之自然人股東/與公司之關係：無 2. 交易相對人：敦吉科技股份有限公司/與公司之關係：無 3. 交易相對人：賀睿投資有限公司/與公司之關係：無 4. 交易相對人：嘉韋投資股份有限公司/與公司之關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依股份買賣合約執行契約限制條款及其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易及價格決定方式及依據：致遠國際財務顧問股份有限公司出具之股權價值評估分析報告及誠品聯合會計師事務所出具之價格合理性意見書決策單位：本公司董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 14.92元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量(本次交易後)：7,981,685股累計投資金額(本次交易後)：新台幣239,450,550元持股比例(本次交易後)：99.77%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例：33.50%有價證券投資占歸屬於母公司業主之權益之比例：64.23%營運資金：新台幣504,171仟元。 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 本公司考量未來營運所需，透過取得昕傳公司達成業務領域之互補效應，實現市場拓展及資源整合，預期可提升競爭力並促進未來偕同發展。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，原因:非關係人交易 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 誠品聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 賴明陽 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第2123號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年4月14日 30.其他敘明事項: 無

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