合水先進

1.董事會或股東會決議日期:115/08/20 2.原發放股利種類及金額: (1)盈餘轉增資發行新股新臺幣109,516,800元，每仟股無償配發204.75175937股。 (2)資本公積轉增資發行新股新臺幣45,656,000元，每仟股無償配發85.35810328股。 3.變更後發放股利種類及金額: (1)盈餘轉增資發行新股新臺幣109,516,800元，每仟股無償配發204.87049690股。 (2)資本公積轉增資發行新股新臺幣45,656,000元，每仟股無償配發85.40760327股。 4.變更原因: 因應本公司於115年8月18日收回未達成既得條件之限制型員工權利新股共31,000股，故調整相關除權比例。 5.其他應敘明事項: (1)115年6月12日董事會決議通過授權董事長另訂定盈餘轉增資、資本公積轉增資發行新股基準日及相關事宜。 (2)配發不足一股之畸零股，股東得自停止過戶日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊，未辦理拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，按面額折發現金至元為止(抵繳無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購。 (3)相關權利基準日：不變。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額: (1)盈餘轉增資發行新股新臺幣109,516,800元，每仟股無償配發204.75175937股。 (2)資本公積轉增資發行新股新臺幣45,656,000元，每仟股無償配發85.35810328股。 4.除權（息）交易日:115/09/01 5.最後過戶日:115/09/02 6.停止過戶起始日期:115/09/03 7.停止過戶截止日期:115/09/07 8.除權（息）基準日:115/09/07 9.現金股利發放日期:不適用 10.其他應敘明事項: (1)本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會115/08/07申報生效在案。 (2)配發不足一股之畸零股，股東得自停止過戶日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊，未辦理拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，按面額折發現金至元為止(抵繳無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購。 (3)本次發行新股之權利義務與原有股份相同。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):873,840 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,598 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(56,775) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(66,335) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,687) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,748) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06) 11.期末總資產(仟元):2,898,066 12.期末總負債(仟元):1,738,833 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,148,997 14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:張芳淑董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:黃進勇董事：展碩投資股份有限公司 代表人:林進鉎監察人：邱士芳 4.舊任者簡歷: 董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:張芳淑/聯合新大(股) 董事董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:黃進勇/聯合新大(股) 董事董事：展碩投資股份有限公司 代表人:林進鉎/合水先進環境技術(股) 董事監察人：邱士芳/八方雲集國際股份有限公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:張芳淑董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:黃進勇董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:林進鉎監察人：邱士芳 6.新任者簡歷: 董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:張芳淑/聯合新大(股) 董事董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:黃進勇/聯合新大(股) 董事董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人:林進鉎/合水先進環境技術(股) 董事監察人：邱士芳/八方雲集國際股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：合水先進環境技術股份有限公司 持股:3,712,000股 代表人:張芳淑 持股:0股董事：合水先進環境技術股份有限公司 持股:3,712,000股 代表人:黃進勇 持股:0股董事：合水先進環境技術股份有限公司 持股:3,712,000股 代表人:林進鉎 持股:0股監察人：邱士芳 持股:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/08至115/05/07 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:本屆改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:本屆改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人：張芳淑 (2)董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人：黃進勇 (3)董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人：林進鉎 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:本公司財務業務並無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書、財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監察人全面改選案。 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳劭杰/本公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/12 8.其他應敘明事項:經本公司115年06月12日董事會決議通過

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:潘書鴻、張芳淑、黃進勇 6.新任者簡歷: 潘書鴻/合水先進環境技術(股)公司董事長張芳淑/合水先進環境技術(股)公司技術長黃進勇/合水先進環境技術(股)公司總顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:成立永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:任期自董事會委任日起至本屆董事任期屆滿為止

1.發生變動日期:115/06/11 2.法人名稱:Joyfield Capital SDN. BHD. 3.舊任者姓名:黃進勇 4.舊任者簡歷:合水先進環境技術股份有限公司 董事 5.新任者姓名:王志明 6.新任者簡歷:經濟部台中產業園區服務中心 主任 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/02/10至118/02/09 9.新任生效日期:115/06/11 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：潘書鴻 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:潘書鴻/法人董事代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)BLP Capital Limited (HK)/董事 (2)山東木榮長益農業科技有限公司/董事長 (3)雅拉德榮(廣東)農業投資有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)BLP Capital Limited (HK):香港灣仔軒尼詩道253-261號依時商業中心18樓1804-05室 (2)山東木榮長益農業科技有限公司:山東省濰坊市昌邑市都昌街道石化路與富昌街路口西200米路南 (3)雅拉德榮(廣東)農業投資有限公司:廣州市南沙區翠櫻街1號彩匯中心31棟（B棟）第四層401室自編005房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)BLP Capital Limited (HK)：投資控股 (2)山東木榮長益農業科技有限公司：農業科學研究及試驗發展 (3)雅拉德榮(廣東)農業投資有限公司：農業科技與投資 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: BLP Capital Limited (HK)：USD 400,000/40% 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過114 年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。 (3)通過解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。 (4)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (5)通過初次上市(櫃)掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。 7.其他應敘明事項:無。

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