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1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蘇純興董事、ROGER HUANG董事 3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:ROGER HUANG董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事 2)上海和凌汽車服務有限公司董事 3)上海和展汽車服務有限公司董事 4)上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事 6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 8)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 9)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 11)天津和展汽車服務有限公司董事 12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 13)天津和西區和展汽車銷售服務有限公司董事 14)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 15)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 16)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 17)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事 18)上海豐藝建築裝璜有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1)上海和裕豐田汽車服務有限公司: 上海市閔行區滬青平路999 號 2)上海和凌汽車服務有限公司: 上海市普陀區同普路1411 號 3)上海和展汽車服務有限公司: 上海市閔行區蓮花南路2058 號 4)上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 上海市楊浦區市光路401號1幢108室2 5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司: 上海市嘉定區永盛路2018號3幢 6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金渝大道88號附8號 7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 河北省唐山市開平區開越路590號 8)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 山東省棗庄市高新區張范街道復興路1號（化莊村） 9)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號 10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路交界處 11)天津和展汽車服務有限公司: 天津市西青經濟開發區賽達四支路11號 12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 天津市衛津南路299 號 13)天津和西區和展汽車銷售服務有限公司: 天津市河西區解放南路613號Z區001號一層 14)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 北京市朝陽區平房鄉石個莊路89號 15)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 山東省臨沂市高新區馬廠湖鎮解放路與工業二路交匯處馬廠湖中學東鄰 16)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 山東省臨沂市解放路與工業二路交匯處 17)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司: 天津市濱海新區大沽街道河南路1826號-2 18)上海豐藝建築裝璜有限公司: 上海市閔行區顓興東路985號3幢5層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1)上海和裕豐田汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務 2)上海和凌汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務 3)上海和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務 4)上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務 6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 8)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 9)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 11)天津和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務 12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 13)天津和西區和展汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 14)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 15)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 16)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 17)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務 18)上海豐藝建築裝璜有限公司:物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分派案，不分派盈餘。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蘇純興董事、ROGER HUANG董事、江偉儀獨立董事、林安宙獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:ROGER HUANG董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事 2)上海和凌汽車服務有限公司董事 3)上海和展汽車服務有限公司董事 4)上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事 6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 8)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 9)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 11)天津和展汽車服務有限公司董事 12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 13)天津和西區和展汽車銷售服務有限公司董事 14)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 15)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 16)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 17)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事 18)上海豐藝建築裝璜有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1)上海和裕豐田汽車服務有限公司: 上海市閔行區滬青平路999 號 2)上海和凌汽車服務有限公司: 上海市普陀區同普路1411 號 3)上海和展汽車服務有限公司: 上海市閔行區蓮花南路2058 號 4)上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 上海市楊浦區市光路401號1幢108室2 5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司: 上海市嘉定區永盛路2018號3幢 6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金渝大道88號附8號 7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 河北省唐山市開平區開越路590號 8)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 山東省棗庄市高新區張范街道復興路1號（化莊村） 9)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號 10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路交界處 11)天津和展汽車服務有限公司: 天津市西青經濟開發區賽達四支路11號 12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 天津市衛津南路299 號 13)天津和西區和展汽車銷售服務有限公司: 天津市河西區解放南路613號Z區001號一層 14)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 北京市朝陽區平房鄉石個莊路89號 15)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 山東省臨沂市高新區馬廠湖鎮解放路與工業二路交匯處馬廠湖中學東鄰 16)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 山東省臨沂市解放路與工業二路交匯處 17)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司: 天津市濱海新區大沽街道河南路1826號-2 18)上海豐藝建築裝璜有限公司: 上海市閔行區顓興東路985號3幢5層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1)上海和裕豐田汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務 2)上海和凌汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務 3)上海和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務 4)上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務 6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 8)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 9)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 11)天津和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務 12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 13)天津和西區和展汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 14)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 15)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 16)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務 17)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務 18)上海豐藝建築裝璜有限公司:物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣3.22元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業行為限制案。 7.其他應敘明事項:無

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