旭誼

1.事實發生日:115/08/21 2.公司名稱:旭誼工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更新關係人名單 6.更正資訊項目/報表名稱: 114年度個別財務報告部分資訊暨附註揭露事項及iXBRL資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 資產負債表/P.7 114年12月31日金額 %應付帳款 64,750 11應付帳款－關係人 1,420 -現金流量表/P.10 114年度應付帳款 (101,222)應付帳款－關係人 ( 1,776)財務報表附註-二十四、關係人交易 (一)關係人名稱及其關係/P.42關係人名稱 與本公司之關係智聯服務股份有限公司（智聯服務） 具重大影響力之投資者（註1）宏碁資訊服務股份有限公司（宏碁資訊） 其他關係人（註1）展碁國際股份有限公司（展碁國際） 其他關係人（註1）安碁學苑股份有限公司（安碁學苑） 其他關係人（註1）博瑞達應用材料股份有限公司（博瑞達應材） 其他關係人（註1）金垣科技工程股份有限公司（金垣科技） 實質關係人禾潤營造股份有限公司（禾潤營造） 實質關係人（註2）昌燁科技股份有限公司（昌燁科技） 實質關係人偉順工程行 實質關係人鄧在國 本公司之董事長葉尚錞 本公司之董事財務報表附註-二十四、關係人交易 (三)進貨/P.43關係人類別/名稱 114年度實質關係人 12,178財務報表附註-二十四、關係人交易 (七)應付帳款-關係人/P.43關係人類別/名稱 114年12月31日實質關係人 1,420重要會計項目明細表-應付帳款明細表/P.53民國114年12月31日客戶名稱 金額甲供應商 6,881乙供應商 6,119丙供應商 2,970丁供應商 2,952其他（註） 45,828 ----------64,750註：各項餘額皆未超過本科目餘額之百分之五 8.更正後金額/內容/頁次: 資產負債表/P.7 114年12月31日金額 %應付帳款 63,545 10應付帳款－關係人 2,625 1現金流量表/P.10 114年度應付帳款 (102,427)應付帳款－關係人 ( 571)財務報表附註-二十四、關係人交易 (一)關係人名稱及其關係/P.42關係人名稱 與本公司之關係智聯服務股份有限公司（智聯服務） 具重大影響力之投資者（註1）宏碁資訊服務股份有限公司（宏碁資訊） 其他關係人（註1）展碁國際股份有限公司（展碁國際） 其他關係人（註1）安碁學苑股份有限公司（安碁學苑） 其他關係人（註1）博瑞達應用材料股份有限公司（博瑞達應材） 其他關係人（註1）金垣科技工程股份有限公司（金垣科技） 實質關係人禾潤營造股份有限公司（禾潤營造） 實質關係人（註2）昌燁科技股份有限公司（昌燁科技） 實質關係人偉順工程行 實質關係人偉婷工程有限公司 實質關係人鄧在國 本公司之董事長葉尚錞 本公司之董事財務報表附註-二十四、關係人交易 (三)進貨/P.43關係人類別/名稱 114年度實質關係人 13,326財務報表附註-二十四、關係人交易 (七)應付帳款-關係人/P.44關係人類別/名稱 114年12月31日實質關係人 2,625重要會計項目明細表-應付帳款明細表/P.53民國114年12月31日客戶名稱 金額甲供應商 6,881乙供應商 6,119丙供應商 2,970丁供應商 2,952其他（註） 44,623 ----------63,545註：各項餘額皆未超過本科目餘額之百分之五 9.因應措施: 依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告及iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項: 前述更正對本公司之財務報表損益並無影響。

1.事實發生日:115/08/17 2.公司名稱:旭誼工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: P.39 (十)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項未列出內部控制專案審查報告 8.更正後金額/內容/頁次: P.39 (十)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項新增內部控制專案審查報告 9.因應措施: 修訂後發布重大訊息並重新上傳114年度股東會年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/03 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林君彥財務長 3.許可從事競業行為之項目:兼任其它營利事業之董事、監察人或經理人，或有自營或為他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 洪佩妤/本公司稽核主管/碩禾電子材料股份有限公司稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/03 8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/03 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/03 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):342,732 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,134 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,034 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,653 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,835 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,835 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.69 11.期末總資產(仟元):808,167 12.期末總負債(仟元):614,818 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):193,349 14.其他應敘明事項:無

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