永悅健康-創

1.股東會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳俊嘉董事：佳綸生技(股)公司 代表人:陳昱婷董事：佳格食品(股)公司 代表人:陳文琪董事：全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳五福董事：全思投資管理顧問(股)公司 代表人:杜君哲獨立董事：盧秋玲獨立董事：馮震宇獨立董事：譚慶鼎獨立董事：蔡宗翰 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:115/06/30~118/06/29 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事：陳俊嘉 (2)董事：全思投資管理顧問(股)公司 代表人:杜君哲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：陳俊嘉深圳永悅健康科技有限公司董事 (2)董事：全思投資管理顧問(股)公司 代表人:杜君哲紫上堂實業(上海)有限公司董事紫正堂(廈門)商貿有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳永悅健康科技有限公司：深圳市龍華區大浪街道新石社區浪靜路3號C棟15B126紫上堂實業(上海)有限公司：上海市閔行區莘松路380號212-07室紫正堂(廈門)商貿有限公司：廈門市湖裡區五緣灣木浦路103號20層49單元 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳永悅健康科技有限公司：健康諮詢服務及商品零售紫上堂實業(上海)有限公司：月子養生膳食銷售紫正堂(廈門)商貿有限公司：月子養生膳食銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/30 2.發生緣由: (1)通過承認114年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認114年度虧損撥補案 (3)通過修訂「公司章程」部分條文案 (4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 (5)通過修訂「董監選任程序」部分條文案 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (8)通過全面改選董事(含獨立董事)案，董事當選名單如下： 董事:陳俊嘉董事:佳綸生技股份有限公司 代表人：陳昱婷董事:佳格食品股份有限公司 代表人：陳文琪董事:全思投資管理顧問股份有限公司 代表人：陳五福董事:全思投資管理顧問股份有限公司 代表人：杜君哲獨立董事:盧秋玲獨立董事:馮震宇獨立董事:譚慶鼎獨立董事:蔡宗翰 (9)通過解除新任董事競業禁止限制案 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

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