漢康-KY創

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:商務長(CBO) 2.發生變動日期:115/09/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:叢越華/商務長(CBO) 4.新任者姓名、級職及簡歷:無。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:因個人家庭因素辭職 7.生效日期:115/09/25 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/08/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事，JIANG WEI-DONG先生 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍所列同類業務之職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上之股東同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事，JIANG WEI-DONG 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上海康抗生物技術有限公司，創始人兼首席執行官 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市李冰路151號8號樓8310室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:創新生物藥與腫瘤免疫療法的研發 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 人民幣26,400仟元，33% 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事，賀東光，中華民國 4.舊任者簡歷:國碳科技股份有限公司董事長 5.新任者職稱、姓名及國籍:董事，JIANG WEI-DONG，美國 6.新任者簡歷:上海康抗生物技術有限公司 創始人兼首席執行官 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選1席董事。 9.新任者選任時持股數:0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/20~116/11/19 11.新任生效日期:115/08/06 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施):否。 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施):否。 18.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事，賀東光，中華民國 4.舊任者簡歷:國碳科技股份有限公司董事長 5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人業務繁忙請辭 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/20~116/11/19 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施):否 18.其他應敘明事項:自即日起生效。

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