倍利科

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:倍利科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/08/11董事會重要決議如下： 一、通過本公司115年度第二季合併財務報告案。 二、通過訂定除息基準日暨調整現金股利配息率案。 三、通過修正向關係人聯合再生能源股份有限公司簽訂租賃契約案。 四、通過變更公司營業地址案。 五、通過本公司以現金取得未公開發行公司優顯科技股份有限公司部分股東所持有之普通股股份案。 六、通過於海外薩摩亞（Samoa）設立全資子公司「V5 Capital Limited」(暫名)案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東會決議日:115/06/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：林坤禧先生 (2)董事：聯合再生能源(股)公司 (3)董事：和順興智能移動有限合夥 (4)董事：王逸民先生 (5)獨立董事：翁明正先生 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年6月2日股東常會代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半數表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過擬向關係人聯合再生能源股有限公司簽訂租賃契約案。 (3)通過解除本公司董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無。

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