精華生醫

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃宇彤/本公司財務、會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:宋信賢/本公司總經理室特助 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/27 8.其他應敘明事項:本公司發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管調整業經本公司115/8/27審計委員會及董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):281,423 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,998 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,529 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,546 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,285 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,285 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.97 11.期末總資產(仟元):1,120,943 12.期末總負債(仟元):346,341 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):774,602 14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市彌陀區安港段0692地號、0694地號、0695地號、0696地號 2.事實發生日:115/7/20~115/7/20 3.董事會通過日期: 民國115年7月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積:1406.09平方公尺，折合425.34坪。 交易總金額:新台幣93,000,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人為自然人且非本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分利益約新台幣11,240仟元。 實際處分利益將於交易完成後，依會計師查核之財務報表所揭露金額為準。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付條件: 第一期簽約款新台幣9,300仟元。 第二期備件用印款新台幣9,300仟元。 第三期完稅款新台幣9,300仟元。 第四期尾款新台幣65,100仟元。 契約限制條件及其他重要約定:無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易價格係參考鑑價報告，由雙方議價後議定並經民國115年7月10日董事會決議通過授權董事長於董事會授權額度內全權處理。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 城鄉不動產估價師聯合事務所估價金額為新台幣92,098,895元。 13.專業估價師姓名: 廖芳儀 14.專業估價師開業證書字號: (114)高市估字第000143號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 經紀人:富家通不動產仲介經紀股份有限公司經紀費用:依委託契約約定 23.取得或處分之具體目的或用途: 活化資產，提升資金運用效益 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年 07月 10日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/07/10 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:按面額計新台幣30,000,000元 6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣52元溢價發行，預計募集金額為新台幣156,000,000元，實際發行價格授權董事長參酌市場狀況及配合上櫃前之承銷方式並依相關法令，與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:450,000股。 8.公開銷售股數:2,550,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次辦理現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計450,000股由本公司員工認購外，其餘2,550,000 股依證券交易法第28條之1及本公司114年6月10日股東常會決議通過，由原股東放棄優先認購權利全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。 (2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股所訂之發行價格、發行條件、募集金額及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核示、基於營運評估或客觀環境需修正變更，授權董事長全權處理。 (3)發行總金額誤植更正:發行總金額為按面額計新台幣30,000,000元。

1.董事會決議日期:115/07/10 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:按面額計新台幣30,000,0000元 6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣52元溢價發行，預計募集金額為新台幣156,000,000元，實際發行價格授權董事長參酌市場狀況及配合上櫃前之承銷方式並依相關法令，與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:450,000股。 8.公開銷售股數:2,550,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次辦理現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計450,000股由本公司員工認購外，其餘2,550,000 股依證券交易法第28條之1及本公司114年6月10日股東常會決議通過，由原股東放棄優先認購權利全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。 (2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股所訂之發行價格、發行條件、募集金額及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核示、基於營運評估或客觀環境需修正變更，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/07/10 2.公司名稱:精華生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:(1)為活化資產提升資金運用效率，擬出售本公司位於高雄市彌陀區安港段692地號、694地號、695地號、696地號授權董事長每坪不低於新台幣21萬元之條件下辦理本不動產處分相關事宜。 授權期間自董事會決議日起一年內。 6.因應措施:將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理 2.發生變動日期:115/07/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳銘志/副總經理/國立高雄科技大學電子工程系教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:因應公司營運發展需要 7.生效日期:115/8/01 8.其他應敘明事項:無

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